保险业因为其行业的特殊性,一般不被人用来洗钱。( )
保险业因为其行业的特殊性,一般不被人用来洗钱。( )
参考解析
解析:洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在,通过各种手段使犯罪收益表面合法化的行为。一些洗钱者在保险市场购买高额保险,然后再以折扣方式低价赎回,中间的差价则是通过保险公司“净化”的钱。
相关考题:
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:( )A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管;B.制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查;C.参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传;D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;E.其他依法履行的反洗钱职责;
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列哪些反洗钱职责:()。A、参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管B、制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查C、参加反洗钱监管合作,组织开展反洗钱培训宣传D、协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件E、其他依法履行的反洗钱职责
判断题《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。A对B错