商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份资料和交易记录保存制度C.建立客户身份识别制度D.建立大额交易和可疑交易报告制度E.向中国人民银行报告分析结果

商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（??）。

A.建立健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.建立大额交易和可疑交易报告制度
E.向中国人民银行报告分析结果

参考解析

解析：按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括，建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度。

相关考题：

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些A配合调查义务B如实提供信息义务C保密义务D拒绝调查义务
查看答案
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些?() A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.义务D.拒绝调查义务
查看答案
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )A．正确B．错误
查看答案
反洗钱法规定的,应当依法采取预防、监控措施,履行建立相关反洗钱制度等义务的主体包括() A、个体工商户B、商贸流通企业C、生产制造企业D、金融机构和特定非金融机构
查看答案
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面：A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D.建立员工的培训制度E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
查看答案
《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?
查看答案
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
查看答案
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》旨在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪等相关犯罪，其内容包括()等。A:总则B:反洗钱监督管理C:金融机构反洗钱义务D:法律责任及附则
查看答案
根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A、①②B、②③④C、①③④D、①②③④
查看答案
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
查看答案
《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
查看答案
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
查看答案
金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A、了解客户义务；B、大额交易报告义务；C、可疑交易报告义务；D、制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E、保存记录义务
查看答案
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定
查看答案
单选题根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。 ①反洗钱内部控制建设 ②建立客户身份识别制度 ③建立客户身份自留和交易记录保存制度 ④执行大额交易和可疑交易报告制度A①②B②③④C①③④D①②③④
查看答案
问答题《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
查看答案
多选题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A建立反洗钱内控制度B开展反洗钱宣传培训C遵守反洗钱保密规定
查看答案
多选题金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。A健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告D建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息E按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
查看答案
问答题《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些？
查看答案
单选题反洗钱义务的主体既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构，也包括按照规定应当履行反洗钱义务的（）。A政府B特定非金融机构C企业D个人
查看答案
问答题为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
查看答案
多选题金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。A了解客户义务；B大额交易报告义务；C可疑交易报告义务；D制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；E保存记录义务
查看答案
问答题《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
查看答案
多选题反洗钱的义务主体包括。（ ）。A金融机构B特定非金融机构C非金融机构D特定机构
查看答案
判断题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A对B错
查看答案
多选题我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）A建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行B从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行C建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行D建立员工的培训制度E将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
查看答案
热门标签