单选题个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在（）以上（含）的，应留存购买人身份证件复印件，并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息。A一万元B五万元C十万元D一千元
单选题
个人客户使用现金购买实物贵金属时，金额在（）以上（含）的，应留存购买人身份证件复印件，并登记证件上未记载的联系电话、职业、地址等身份基本信息。
A
一万元
B
五万元
C
十万元
D
一千元
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为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A.现金汇款B.现钞兑换C.票据兑付D.现金取款
办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:() A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:() A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
批量开户（含批量开卡）时，网点应进行联网核查，保存核查记录，留存批量开户个人的身份证复印件或电子影像件。批量开卡时，必须完整地批量导入客户五项基本信息：姓名、（）、住所地地址、身份证件种类、号码。A、性别B、职业C、联系电话D、出生日期
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、10000；1000B、10000；10000C、50000；1000D、50000；10000
实物金条销售说法正确的是（）A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
代理他人现金存款业务，应比照一定金额以上一次性金融服务的规定办理，单笔现金存款金额达到（）的，应核对代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，联网核查身份信息、在《个人XX凭证》上登记代理人的身份基本信息，并留存其身份证明文件的复印件。A、人民币1万元以上（含）B、外币等值1000美元以上（含）C、人民币5万元以上（含）D、外币等值10000美元以上（含）
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、10万元B、5万元C、1万元D、0.5万元
未在我*行开户的客户现金汇款业务的金额在人民币（）元以上时，柜员应准确完整地登记客户身份基本信息，并留存客户身份证件的复印件作相关凭证附件A、1000B、5000C、10000D、50000
客户至交行柜面购买实物贵金属应持以下资料（）。A、《交通银行实物贵金属销售确认单》。B、使用现金购买金额达到1万元（含）以上需提供购买人有效身份证件原件同时还需要填列《交通银行实物贵金属销售确认单》相关内容。C、如为代理购买需提供购买人和代理人有效身份证件原件。D、如交易金额达到大额标准需提供购买人和代理人（若有）有效身份证件原件。
为不在本机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、现金汇款B、现钞兑换C、票据兑付D、现金取款
单选题为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A10000；1000B10000；10000C50000；1000D50000；10000
单选题实物金条销售说法正确的是（）A现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含）以上，登记客户身份基本信息B现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元（含）以上，登记客户身份基本信息C现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元（含）以上，登记客户身份基本信息D现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元（含）以上，登记客户身份基本信息
单选题未在我*行开户的客户现金汇款业务的金额在人民币（）元以上时，柜员应准确完整地登记客户身份基本信息，并留存客户身份证件的复印件作相关凭证附件A1000B5000C10000D50000