单选题为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A10000；1000B10000；10000C50000；1000D50000；10000
单选题
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A
10000；1000
B
10000；10000
C
50000；1000
D
50000；10000
参考解析
解析：
暂无解析
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。 A.5万元、1000美元B.1万元、1000美元C.5万元、1万美元D.1万元、5000美元
为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。() A.交易金额单笔人民币1万元以上B.交易金额单笔人民币10万元以上C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )A.1万元，1000美元B.1万元，2000美元C.2万元，1000美元D.2万元，2000美元
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。 A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。() 此题为判断题(对，错)。
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A、10000；1000B、10000；2000C、10000；3000D、20000；2000
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A、10000；1000B、10000；10000C、50000；1000D、50000；10000
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。A、单笔金额人民币5000元的现金汇款B、单笔金额人民币2万元的票据兑付C、单笔金额1000美元的现钞兑换D、单笔金额5000美元的现金汇款
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A、1；1000B、1；2000C、2；1000D、2；2000
客户初次身份识别的范围包括（）A、客户初次开立账户、建立特定业务关系B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A、1；1000B、1；2000C、2；1000D、2；2000
判断题在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。A对B错
单选题在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A1；1000B1；2000C2；1000D2；2000
多选题应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外汇等值1000美元以上D交易金额单笔外汇等值10000美元以上
单选题为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A10000；1000B10000；10000C50000；1000D50000；10000
单选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A1000B1500C2000D2500
单选题为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A1；1000B1；2000C2；1000D2；2000
多选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外币等值10000美元以上D交易金额单笔外币等值1000美元以上
单选题不在宁波银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，需进行联网核查，留存身份证复印件。A100B500C1000D2000
单选题不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，联网核查的要求为（）。A核查、留存B不核查、留存C不核查、不留存D核查、不留存
单选题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务，要求交易金额达到（）。A人民币10000或等值1000美元B人民币5000元C等值10000美元D人民币5000或等值10000美元
单选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A10000；1000B10000；2000C10000；3000D20000；2000
判断题一次性业务，包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。A对B错