多选题实地检查过程中,评估人员应该以企业是否真实购进“货物”为切入点,重点从()三个方面核实企业购销业务的真实性。A资金流B实物流C发票流D人员流动

多选题
实地检查过程中,评估人员应该以企业是否真实购进“货物”为切入点,重点从()三个方面核实企业购销业务的真实性。
A

资金流

B

实物流

C

发票流

D

人员流动


参考解析

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药品经营企业购销药品,必须有真实完整的A、购销记录B、购进药品企业资料C、购进药品合同D、销售记录

从事药品批发业务的经营企业,必须建有真实、完整的( )A.购销记录B.购进记录C.零售业务D.批发业务E.及时报告

调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。判断对错

对分期收款结算方式销售货物进行增值税检查应( )。A.检查其真实性B.检查企业在货物发生时是否及时转作收入,有无长期挂账现象C.审查企业是否按合同规定的收款日期及时结转了销售收入D.审查企业结转销售成本的数额是否正确E.查核企业的账务处理是否正确,是否正确计算了增值税

在对企业预收货款销售方式检查时,一方面先要检查其真实性,看是否有借此方式故意拖延税款缴纳时间的现象,另一方面要通过检查()等有关资料,检查企业在货物发出时是否及时转作收入,有无长期挂账的现象。A.应收账款明细账B.企业的出库单C.库存商品明细账D.主营业务成本明细账E.以上答案均正确

分行须落实企业开户真实性的核查工作,各行指定专人通过()方式向单位核实开户的真实性,并做好有关书面记录。A、上门核实B、电话核实C、电子邮件核实D、委托快递公司核实

为确保跨境人民币业务的真实性,企业应注意哪些问题?

实地检查过程中,评估人员应该以企业是否真实购进“货物”为切入点,重点从()三个方面核实企业购销业务的真实性。A、资金流B、实物流C、发票流D、人员流动

RCPMIS系统中,贸易真实性审核监测主要包括企业额度信息、()、企业预收付信息、企业预收付未结台账信息。A、企业关注状态B、企业延收付信息C、重点监管企业信息D、货物物流信息

分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时,应上门核实,属于核实的项目是()。A、客户的开户意愿B、客户的经营状况C、开户资料的真实性D、办理开户业务财务人员的真实身份

“授信调查人员要核实验证所搜集资料的真实性,并对其真实性和有效性负责”指的是哪项授信调查原则()。A、双人实地原则B、实地调查和间接辅助调查相结合的原则C、真实性原则D、及时性原则

在对企业预收货款销售方式检查时,一方面先要检查其真实性,看是否有借此方式故意拖延税款缴纳时间的现象,另一方面要通过检查()等有关资料,检查企业在货物发出时是否及时转作收入,有无长期挂账的现象。A、应收账款明细账B、企业的出库单C、库存商品明细账D、主营业务成本明细账E、以上答案均正确

后台审核是指业务过程中,作业中心人员核实客户身份真实性的审核过程

外部评估报告的真实性审核包括()。A、审核评估报告是否为该评估机构出具B、评估结果和重要内容是否是评估机构的原始数据,是否被他人恶意篡改C、审核评估报告是否为该评估机构的评估人员出具D、评估报告中引用的原始资料是否真实,来源是否可靠

国际业务部门对进口代付业务,应重点审查以下哪些内容()A、单据的一致性B、进口货物报关单的表面真实性C、融资期限是否合理D、申请人是否有足额授信额度

复核人员、核准人员检查经办人员办理的四川跨行支付系统业务时,应重点关注原始凭证的()、合规性,并与()进行核对。A、真实性;报文信息B、准确性;交易流水C、真实性;交易流水D、准确性;报文信息

通过对小微企业用水量、用电量和纳税情况的核实,重点印证的是()。A、企业生产场所B、企业经营财务状况真实性C、企业产品新颖性D、企业历史沿革

对小微企业税表检查的内容包括()。A、查验企业纳税申报表和完税证明B、与上期和上年同期数据进行对比C、分析企业销售、盈利情况是否正常D、核实贸易背景的真实性

对小微企业贸易表单检查的内容包括()。A、查验农业银行信贷业务项下购销合同B、查验运输单、报关单、出入库单C、查验发票D、核实贸易背景的真实性

多选题对小微企业贸易表单检查的内容包括()。A查验农业银行信贷业务项下购销合同B查验运输单、报关单、出入库单C查验发票D核实贸易背景的真实性

单选题办理小企业信贷业务过程中,哪些行为要避免()A亲见企业主B现场核实证件原件C实地查看抵押物情况D提供建行申报书给企业财务人员编写

判断题调查岗人员可采取信函、电话或实地调查等方式,向权威部门或客户工作单位核实金穗贷记卡申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。()A对B错

多选题申领金穗贷记卡个人卡,根据本地区实际情况,采取()等方式,向权威部门或客户工作单位核实申请人资料的真实性,重点核实工作单位和家庭住址是否真实,联系电话是否真实有效。A信函。B电话。C联网。D实地调查。

单选题通过对小微企业用水量、用电量和纳税情况的核实,重点印证的是()。A企业生产场所B企业经营财务状况真实性C企业产品新颖性D企业历史沿革

多选题分行须落实企业开户真实性的核查工作,各行指定专人通过()方式向单位核实开户的真实性,并做好有关书面记录。A上门核实B电话核实C电子邮件核实D委托快递公司核实

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