多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()A反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案D反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

多选题
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()
A

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人

B

经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料

C

反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案

D

反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时


参考解析

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《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( )

《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时中华人民共和国反洗钱,调查人员不得少于3人。( 中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。(  对吗

根据《中华人民共和国反洗钱法》,对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。() 此题为判断题(对,错)。

按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,关于开展反洗钱国际合作的依据和原则,下面哪一项是不正确的?() A、缔结的国际条约B、参加的国际条约C、和平共处原则D、平等互惠原则

《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?

关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C、科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。A、二十万元以上五十万元以下B、二十万元以下C、一百万元以上

简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

《中华人民共和国反洗钱法》明确了应由中国证监会及中国证券业协会主管证券业反洗钱调查工作。()

下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A、《中国人民银行行政处罚程序规定》B、《中华人民共和国反洗钱法》C、《金融机构反洗钱规定》D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A、拒绝调查的权利B、获得救济的权利C、核对、补充和更正讯问笔录的权利D、逾期自动解除冻结的权利

依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()A、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人B、经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C、反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案D、反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()A、应当建立健全反洗钱内部控制制度B、应当建立客户身份识别制度C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

问答题《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?

单选题在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()A拒绝调查的权利B获得救济的权利C核对、补充和更正讯问笔录的权利D逾期自动解除冻结的权利

多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()A应当建立健全反洗钱内部控制制度B应当建立客户身份识别制度C在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料D应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作

单选题关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是()A调查组成员不得少于2人,但根据实际情况到场人员可以少于2人B到场调查人员都应出示中国人民银行执法证C反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性D由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求

多选题依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()A反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人B经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料C反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案D反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时

单选题拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。A二十万元以上五十万元以下B二十万元以下C一百万元以上

问答题《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?

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判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A对B错

单选题下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律()。A《中国人民银行行政处罚程序规定》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构反洗钱规定》D《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》

多选题关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率C科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称