多选题以下哪些情况可能属于异常账户交易()。A在短时期内,账户资金大进大出B一段时间内,账户发生多笔同等金额资金存入C在较短时间内,账户资金发生连续大额消费D账户挂失后,客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

多选题
以下哪些情况可能属于异常账户交易()。
A

在短时期内,账户资金大进大出

B

一段时间内,账户发生多笔同等金额资金存入

C

在较短时间内,账户资金发生连续大额消费

D

账户挂失后,客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

在以下存款品种中,属于交易账户的是在以下存款品种中,属于交易账户的是()。 A、通知存款账户B、可转让支付命令账户C、养老金存款账户D、储蓄存款账户

以下哪些()属于对其他应收款科目及账户日常挂账、结转或结清操作的风险监测。 A、监测批量不平挂账处理情况B、监测挂账或过渡账户按期结转情况C、监测日终余额透支账户处理及时性D、监测内部账户余额、发生额的异常波动情况

( )是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。 A.重点关注账户 B.异常交易账户 C.重点监控账户 D.异常账户

( )是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券 A.重点关注账户 B.异常交易账户 C.重点监控账户 D.异常账户

以下哪些选项属于日历异常的情况?()A:周末异常B:假日异常C:重大事件异常D:会计信息公布日异常

融资融券交易存在异常交易行为的,证券交易所可以视情况采取限制相关账户交易等措施。 ()

个人活期存折户转为借记卡账户有下列情况的账户不允许办理折转卡业务()。A、当日账户发生账务类交易已抹账B、账户状态为挂失、止付、冻结等异常情况C、外币账户或包含外币账户的活期一本通账户D、当日账户发生账务类交易

针对股票异常转让行为,全国股转公司将可能采取以下哪些措施?()A、电话问询B、要求提交书面承诺C、暂停转让D、限制证券账户交易

以下哪种情况不允许使用网银及手机银行动账交易()A、账户可用余额不足B、挂失C、止付D、冻结等异常状态

在账户信息修改交易中,可以做以下哪些交易()。A、账户类型变更B、透支明细C、过账限制D、主账户修改

以下哪些证券业务可以跨一级分行办理。()A、交易账户变更B、交易账户异常变更C、证券卡变更D、证券卡异常变更

()是指出现严重异常交易行为或频繁发生异常交易行为的证券账户。A、重点关注账户B、异常交易账户C、重点监控账户D、异常账户

以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景()。A、与客户资金往来B、账户交易频繁C、大额消费D、转账金额较大

以下哪些证券业务不可以跨一级分行办理。()A、交易账户变更B、交易账户异常变更C、证券卡变更D、证券卡异常变更

以下哪些情况可能属于异常账户交易()。A、在短时期内,账户资金大进大出B、一段时间内,账户发生多笔同等金额资金存入C、在较短时间内,账户资金发生连续大额消费D、账户挂失后,客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取

CCRM系统中,以下哪些功能可以提供营销线索()。A、大额变动B、活期账户交易明细C、产品到期提醒D、客户群变动情况

以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是()。A、临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况B、库房及现金业务处理情况C、银行内部员工账户异常交易情况D、银行内部员工违规代客户办理业务情况

交易监控规则重点关注以下情况()。A、交易金额异常B、交易频次异常C、交易地点异常D、交易渠道异常

账户被封存后,不能办理以下哪些交易()A、存款交易B、冻结C、取款交易D、扣划

出现以下哪些情况,公司将可能下调客户授信额度()A、客户交易异常B、客户信用等级降低C、监管机关要求D、公司财务状况发生变化

证券交易所根据需要,可以对出现重大异常交易情况的证券账户限制交易。()

证券交易所建立基金交易监控体系,重点监控()。A、单只基金的异常交易B、同一基金管理公司不同基金或账户间的异常交易C、不同基金管理公司账户间的异常交易D、基金同股东等关联方账户、可疑账户间的异常交易

多选题以下哪些证券业务不可以跨一级分行办理。()A交易账户变更B交易账户异常变更C证券卡变更D证券卡异常变更

多选题在账户信息修改交易中,可以做以下哪些交易()。A账户类型变更B透支明细C过账限制D主账户修改

多选题以下哪种情况不允许使用网银及手机银行动账交易()A账户可用余额不足B挂失C止付D冻结等异常状态

多选题以下哪几种员工账户异常情况,商业银行要建立员工账户监测系统,深入了解交易背景()。A与客户资金往来B账户交易频繁C大额消费D转账金额较大

多选题以下哪些证券业务可以跨一级分行办理。()A交易账户变更B交易账户异常变更C证券卡变更D证券卡异常变更

多选题以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是()。A临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况B库房及现金业务处理情况C银行内部员工账户异常交易情况D银行内部员工违规代客户办理业务情况