多选题以下哪些情况可能属于异常账户交易()。A在短时期内,账户资金大进大出B一段时间内,账户发生多笔同等金额资金存入C在较短时间内,账户资金发生连续大额消费D账户挂失后,客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取
多选题
以下哪些情况可能属于异常账户交易()。
A
在短时期内,账户资金大进大出
B
一段时间内,账户发生多笔同等金额资金存入
C
在较短时间内,账户资金发生连续大额消费
D
账户挂失后,客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
以下哪些()属于对其他应收款科目及账户日常挂账、结转或结清操作的风险监测。 A、监测批量不平挂账处理情况B、监测挂账或过渡账户按期结转情况C、监测日终余额透支账户处理及时性D、监测内部账户余额、发生额的异常波动情况
个人活期存折户转为借记卡账户有下列情况的账户不允许办理折转卡业务()。A、当日账户发生账务类交易已抹账B、账户状态为挂失、止付、冻结等异常情况C、外币账户或包含外币账户的活期一本通账户D、当日账户发生账务类交易
以下哪些情况可能属于异常账户交易()。A、在短时期内,账户资金大进大出B、一段时间内,账户发生多笔同等金额资金存入C、在较短时间内,账户资金发生连续大额消费D、账户挂失后,客户急需将未到期的多笔定期存款提前支取
证券交易所建立基金交易监控体系,重点监控()。A、单只基金的异常交易B、同一基金管理公司不同基金或账户间的异常交易C、不同基金管理公司账户间的异常交易D、基金同股东等关联方账户、可疑账户间的异常交易
多选题以下属于运营监管工作现场监管的主要内容的是()。A临柜、运营后台中心人员管理及劳动组合情况B库房及现金业务处理情况C银行内部员工账户异常交易情况D银行内部员工违规代客户办理业务情况