多选题以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。A与客户资金往来B账户交易频繁C大额消费D转账金额较大
多选题
以下哪几种员工账户异常情况，商业银行要建立员工账户监测系统，深入了解交易背景（）。
A
与客户资金往来
B
账户交易频繁
C
大额消费
D
转账金额较大
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解析：
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相关考题：
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定,商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测,对于存在()、()或()异常情况的,要深入了解交易背景。 A、与客户进行资金往来B、账户交易频繁C、转账金额较大D、消费异常
商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分银行账户和()，并根据该账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A.基本账户B.一般账户C.交易账户D.专用账户
商业银行应当按照（）关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分银行账户和交易账户，并根据银行账户和交易账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A、监事会B、董事会C、银监会D、高管层
新账号由（）在CEM【系统维护】→【系统用户管理】→【用户信息管理】建立，并在CEM【系统维护】→【系统用户管理】→【权限管理】中给账户分配权限。A、信息员、账户登陆信息B、劳资员、员工个人信息C、信息员、员工个人信息D、统计员、账户登陆信息
按账户归属关系归属时，权益归属是从（）账户计算归属权益，计入（）账户。A、企业账户、员工企业账户B、员工企业账户、员工个人账户C、员工企业账户、员工个人企业归属账户D、员工个人企业归属账户、员工个人归属账户
商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分银行账户和（），并根据该账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。（《商业银行市场风险管理指引》第14条）A、基本账户B、－般账户C、交易账户D、专用账户
我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下几点内容（）。A、交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义B、列入交易账户的头寸应符合的条件C、列入交易账户的金融工具种类D、明显不列入交易账户的头寸
单选题商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分银行账户和（），并根据该账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。（《商业银行市场风险管理指引》第14条）A基本账户B－般账户C交易账户D专用账户
单选题按账户归属关系归属时，权益归属是从（）账户计算归属权益，计入（）账户。A企业账户、员工企业账户B员工企业账户、员工个人账户C员工企业账户、员工个人企业归属账户D员工个人企业归属账户、员工个人归属账户
多选题我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括以下几点内容（）。A交易账户划分的目的、适用范围、交易账户的定义B列入交易账户的头寸应符合的条件C列入交易账户的金融工具种类D明显不列入交易账户的头寸
单选题商业银行应当按照银监会关于商业银行资本充足率管理的有关要求划分（），以采取相应的市场风险识别、计量、监测和控制方法。A银行账户B交易账户C银行账户和交易账户；D资金账户