单选题单笔人民币()以上的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A1万元(不含)B5万元(不含)C5万元(含)D10万元(含)

单选题
单笔人民币()以上的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A

1万元(不含)

B

5万元(不含)

C

5万元(含)

D

10万元(含)


参考解析

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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者等值外币1000美元以上现金存取业务的,应当对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

银行业机构为自然人客户办理人民币单笔10万元(5万元)以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件() 此题为判断题(对,错)。

银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或外币等值5000美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A.5万B.10万C.20万D.50万

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对,错)。

银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

人民币单笔()万元以上的现金存款业务,应当核对客户有效身份证件并联网核查身份信息。A、5(含)B、5(不含)C、10(含)D、10(不含)

金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的()业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、转账B、现金存款C、现金取款D、电汇

为自然人客户办理人民币单笔()万元以上、外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、5;5000B、5;10000C、10;10000D、10;20000

营业网点在与客户发生下列()业务关系时,应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息(包括在业务系统录入或业务凭证后摘录),并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折(卡)的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

单笔外汇金额等值()美元(含)以上的无卡、无折现金存款,存款办理人无法提供被代理人的有效身份证件或其他身份证明文件的,要核对或核查存款办理人的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1000B、2000C、3000D、5000

人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A、2万元B、5万元C、10万元D、20万元

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

办理跨境汇款业务时,对于单笔人民币1万元或外币等值5000美元以上的跨境汇出汇款,还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码,并通过核对或查看己留存的客户有效身份证件、其他身份证明文件等措施核实汇款人信息,确保信息的。

当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

为自然人客户办理人民币单笔()以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。A、1万元B、5万元C、3万元D、5仟元

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()A、有效身份证件或其他身份证明文件B、核对并登记客户身份基本信息C、联机打印身份证核查记录D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

单笔人民币()以上的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A、1万元(不含)B、5万元(不含)C、5万元(含)D、10万元(含)

单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额()以上或者外币等值()以上一次性现金汇款业务,应当通过()系统核对客户有效身份证件,将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面,并留存(客户有效身份证件)或者其他身份证明文件的复印件,随传票装订。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的,应当核对客户有效身份证件。

单选题对人民币单笔()元以上现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A5万(不含)B5万(含)C20万(不含)D20万(含)

单选题农村信用社为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A1B5C10D50

判断题金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的,应当核对客户有效身份证件。A对B错

单选题D0579银行为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A10000,5000B50000,5000C50000,10000D100000,10000

单选题人民币单笔金额()万元(含)以上现金存款业务,要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A2万元B5万元C10万元D20万元

单选题人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()。A识别客户身份B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息E并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件F报告可疑交易

单选题单笔人民币()以上的现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A1万元(不含)B5万元(不含)C5万元(含)D10万元(含)

判断题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()A对B错