多选题大额交易的报送标准为()A短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准C客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途合法D没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付

多选题
大额交易的报送标准为()
A

短期内在基金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C

客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途合法

D

没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付


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相关考题:

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。()

金融机构如何报送大额交易报告?

交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构()。A、应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告B、可以分别提交大额交易报告C、应当分别提交大额交易报告D、只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告

以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。 A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。D、以上描述的都不正确。

报送大额交易报告应符合以下要求:()。 A、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,分别以人民币和美元折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。B、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,合并提交大额交易报告。C、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,全部以人民币折算,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,合并提交大额交易报告。D、客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易均要达到大额交易报告标准,合并提交大额交易报告。

金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的变化内容包括以下哪些选项:()1.新增了义务机构2.义务机构从以前的“法定标准”报送变为“合理理由”报送,从被动履职转变为主动自主监测、分析、排查3.调整了大额交易标准4.调整了大额和可疑交易报告时限 A.1234B.123C.124D.234

为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全,金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。此题为判断题(对,错)。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A正确B错误

大额交易报告报送时间有怎样的要求?

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。A、正确B、错误

金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后,必须报送大额交易。A、正确B、错误

以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

在可疑交易标准中,“大量”系指()。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的

简述大额交易报送的标准。

对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。

问答题金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?

判断题对于未通过农业银行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。A对B错

单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B大额交易和可疑交易的报告时限相同。C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

问答题简述大额交易报送的标准。

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A正确B错误

单选题以下说法正确的是()A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B大额交易和可疑交易的报告时限相同C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

单选题金融机构在黄金交易所进行的黄金交易达到大额交易的标准后,必须报送大额交易。A正确B错误

单选题金融机构内部调拨资金,虽达到大额交易标准但如无可疑现象的,可不报送大额交易。A正确B错误

单选题中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A只报告大额交易报告B只报告可疑交易报告C既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D不报送

多选题以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是()。A大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。B大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。C反洗钱监控系统是工商银行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统,覆盖工商银行柜面和电子银行渠道发生的交易。D以上描述的都不正确。