多选题柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。A开户业务B大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务C本外币定期存款提前支取D书面挂失业务
多选题
柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。
A
开户业务
B
大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务
C
本外币定期存款提前支取
D
书面挂失业务
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邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。A个人存款账户开户B单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取C挂失清户、挂失撤销凭证D随机换折
各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A、票据结算业务B、个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）C、个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）D、受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务E、个人信贷业务和单位信贷业务
日常业务办理时，以下（）支付结算业务必须进行联网核查。A、未在交行开户的个人办理的现金银行汇票、银行本票业务B、未在交行开户的个人办理的现金汇款业务C、个人存单大额存取款业务D、挂失后续处理
需要进行联网核查的业务有：（）A、银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。B、支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。C、反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。D、电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）
大额存取现业务：对人民币（）万元以上的大额提现，应请客户提供存款人身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码；（）万美元以上等值外币现钞的存取业务，应请客户提供存取款人的身份证明，并在存取款凭条上写明身份证明的名称和号码。A、5；1B、2；3C、1；5000D、5000；1
关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B、客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D、客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A、开立外币账户。B、5000美元的账户发汇业务。C、单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D、单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
关于大额人民币储蓄存、取款业务管理的描述正确的有（）A、大额存取款业务管理是指对单笔金额在5万元（含）以上的存款和取款业务环节的控制措施B、对个人定期或活期存款单笔金额超过20万元（含）或同一存款人存款超过100万元（含）的，应逐一登记《大额储蓄存款情况登记表》C、客户办理大额取现业务，柜员应审查其存入日期，当是存入的大额款项必须回原存入网点办理，不得通兑D、客户一次性支取50万元（含）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案
柜员应对客户身份进行联网核查的业务包括（）。A、开户业务B、大额存取现业务：如人民币金额达到5万以上（含）的取现业务关户业务；外币折合1万美元以上（含）的大额存取业务C、本外币定期存款提前支取D、书面挂失业务
多选题关于现金存取款业务，下列说法正确的是（）A等值1万美元（含）以上的存款业务，不需要核查证件信息并打印核查记录B等值1万美元（不含）以上的取款业务，需要提供经属地外汇局签章的《提取外币现钞备案表》C等值1万美元（含）以上的现金存款业务，不需要授权处理D等值1万美元（含）以上的现金取款业务，需要进行授权
多选题需要进行联网核查的业务有：（）A银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。B支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。C反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。D电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）
多选题各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息（）。A票据结算业务B个人银行结算业务（单笔金额人民币5万元以上或外币等值1万美元以上的现金存取及转账支付业务）C个人现金汇款（单笔金额人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的业务）D受理收款人（持票人）为个人的银行汇票提示解付业务E个人信贷业务和单位信贷业务
多选题关于客户办理外币业务的单笔大额交易，以下说明正确的是（）A客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件B客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上（不含）的存取款业务时，银行应当核实客户有效证件并留存复印件C客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由综合柜员授权办理D客户办理一次性存入或支取1万美元（含）的，由支行（局）长授权办理
多选题客户持中华人民共和国居民身份证件办理以下（）业务时，应同时通过人民银行联网核查公民身份信息系统，核验身份证信息的真伪，并在相关业务单据上打印核查记录。A开立外币账户。B5000美元的账户发汇业务。C单笔金额在等值1000美元以上（含）的现金结售汇业务。D单笔等值1万美元以上（含）的现金存取款业务。
多选题邮政储蓄有关业务制度规定，个人在办理下列（）等业务前，需出示居民身份证进行联网核查，并打印联网核查结果。A个人存款账户开户B单笔交易金额在1万元（含）以上的现金存取C挂失清户、挂失撤销凭证D随机换折
多选题商业银行柜员在办理现金存取款业务时，以下行为可能存在操作风险的有（ ）。A临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务C未经授权办理大额取现业务D未能正确识别假钞票E未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
多选题反洗钱身份识别起点金额为（）。A人民币单笔5万元以上业务B外币等值1万美元以上现金存取业务C外币等值5万美元以上现金存取业务D人民币单笔1万元以上业务