填空题批量开户业务遵循()规定,个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

填空题
批量开户业务遵循()规定,个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

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我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。 A、真实性B、有效性C、合规性D、合法性

银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。()

批量开户业务遵循个人存款实名制规定,个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)A对B错

邮政储蓄批量业务指为集团客户办理批量( )等业务的行为。(三级)A开户B续存C发卡D取款

批量开户业务可为集团客户批量开立()账户。(三级)A个人结算账户B整存整取账户C零存整取账户D一卡通账户

批量开户时,集团客户提供开立账户的个人信息,包括().A、账户类型B、凭证种类C、姓名D、证件号码

批量开户业务遵循个人存款实名制规定,个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)

批量开户应遵循个人存款实名制规定,()由集团客户提供和确认。A、户名B、地址C、联系电话D、身份证号码

客户申请办理军人保障卡批量开户业务时,需同时提供()材料。A、经所在部队财务部门盖章的军人保障卡批量开户申请表。B、军人保障卡批量开户清单电子文档。C、委托代理人有效身份证件复印件。D、申领人有效身份证件复印件。

代发工资等批量发卡的,个人姓名及有效身份证件号码由单位个人提供,委托单位提供的发卡清单可作为发卡依据。

邮政储蓄机构收到集团客户相应()后,才能办理批量开户业务。(三级)

批量开户业务遵循()规定,个人有效身份证件号码由集团客户提供和确认。(三级)

批量代发工资等新开户业务,委托单位应提供()A、单位负责人、授权经办人的身份证件(留存复印件)并出示委托单位对经办人的授权委托书B、委托单位提供的发卡清单(个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认)C、发放对象的身份证件D、发放对象确认开户书

需批量签约的集团客户,其个人和银行方无协议关系,银行方只与个人所属企业或集团签订协议,对集团内所有个人客户提供统一服务。()对名下个人客户的真实身份信息负责。A、个人B、集团客户C、签约银行D、经办业务员

批量开户的稽核要点包括()。A、是否与单位客户签字批量开户协议B、是否提供批量业务申请书C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

分行受理批量开户业务时,必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全,方可办理批量开户业务。

多选题批量开户时,集团客户提供开立账户的个人信息,包括().A账户类型B凭证种类C姓名D证件号码

多选题下列资料中需在企业客户申请批量注册个人消息服务业务时提供的有()。A待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件原件B经申请人本人签字的《批量注册个人消息服务业务明细清单》C待批量注册消息服务业务的个人客户的注册账户凭证原件D待批量注册消息服务业务的个人客户的有效身份证件复印件

单选题批量开户应遵循个人存款实名制规定,()由集团客户提供和确认。A户名B地址C联系电话D身份证号码

多选题邮政储蓄批量业务指为集团客户办理批量( )等业务的行为。(三级)A开户B续存C发卡D取款

判断题代发工资等批量发卡的,个人姓名及有效身份证件号码由单位个人提供,委托单位提供的发卡清单可作为发卡依据。A对B错

多选题批量开户业务可为集团客户批量开立()账户。(三级)A个人结算账户B整存整取账户C零存整取账户D一卡通账户

多选题批量开户的稽核要点包括()。A是否与单位客户签字批量开户协议B是否提供批量业务申请书C委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件

判断题分行受理批量开户业务时,必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全,方可办理批量开户业务。A对B错

多选题批量代发工资等新开户业务,委托单位应提供()A单位负责人、授权经办人的身份证件(留存复印件)并出示委托单位对经办人的授权委托书B委托单位提供的发卡清单(个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认)C发放对象的身份证件D发放对象确认开户书

判断题批量开户业务遵循个人存款实名制规定,个人有效身份证件号码由集团客户提供并由开户机构确认。(三级)A对B错

填空题邮政储蓄机构收到集团客户相应()后,才能办理批量开户业务。(三级)