多选题批量开户的稽核要点包括（）。A是否与单位客户签字批量开户协议B是否提供批量业务申请书C委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
多选题
批量开户的稽核要点包括（）。
A
是否与单位客户签字批量开户协议
B
是否提供批量业务申请书
C
委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表
D
是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
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解析：
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客户申请办理军人保障卡批量开户业务时，需同时提供（）材料。A、经所在部队财务部门盖章的军人保障卡批量开户申请表。B、军人保障卡批量开户清单电子文档。C、委托代理人有效身份证件复印件。D、申领人有效身份证件复印件。
批量代发工资等新开户业务，委托单位应提供（）A、单位负责人、授权经办人的身份证件（留存复印件）并出示委托单位对经办人的授权委托书B、委托单位提供的发卡清单（个人姓名、性别及有效身份证件号码由委托单位统一提供和确认）C、发放对象的身份证件D、发放对象确认开户书
按照广东农村信用社手工批量开户业务的规定，以下属于委托人递交时需加盖委托单位公章的材料是（）A、批量开户清单B、开户人的有效证件的复印件C、《开立个人银行结算账户账户申请书》D、《借记卡业务申请表》
以下对广东农村信用社手工批量开户业务的主要风险描述不正确的是（）A、委托人与信用社签订的协议书是否真实、合法、准确，并明确委托方要承担一切法律及经济责任B、审核委托《委托银行批量业务申请书》及有效证件（复印件）是否真实、准确、齐全、有效。C、非零金额开户的，委托单位是否已将足额的开户款划入信用社指定的内部账户。D、批量开立的存折（卡）需双方当面核对、交接，其中存折需要登记而卡不需要登记
委托单位代理开立个人存款账户，需向我*行提供哪些开户资料？（）A、批量代理开户单位授权书B、委托单位代理开户申请表及授权书C、被代理人的有效身份证件的复印件或影印件[需加盖单位公章且注明“与原件核对相符”的字样]D、被代理人的纸质《税收声明文件》E、符合本*行开户要求的开户电子文件，代理人有效身份证件原件和复印件。
军人保障卡批量开户时，需提供（）。A、经所在部队财务部门盖章的《军人保障卡批量开户申请表》B、军人保障卡批量开户清单电子文档C、委托代理人有效身份证件原件及复印件D、申领人有效身份证件复印件
批量开户的稽核要点包括（）。A、是否与单位客户签字批量开户协议B、是否提供批量业务申请书C、委托单位是否提供加盖单位公章的批量开户的个人信息表D、是否留存开户人、单位负责人、经办人有效身份证复印件
分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。
单位集中代员工申请在银行批量开立阳光卡或个人结算账户，必须事先与银行签订相关批量代发业务协议书，提供（）。单位员工无须再逐一填写“个人业务开户申请书”，但应遵守个人银行结算账户管理协议约定的内容。A、单位负责人的有效身份证件B、授权经办人的有效身份证件C、被代理人的有效身份证件D、加盖单位公章的《个人银行结算账户/借记卡批量开卡申请表》E、批量发卡电子数据和加盖单位公章及法定代表人签章的开卡授权书，授权书中应注明授权经办人姓名、证件类型和号码以及单位负责人的姓名、联系电话
多选题退役金专用卡批量开户时，需提供（）、申领人居民身份证复印件。A经所在部队财务部门盖章的《退役金专用卡批量开卡申请表》B退役金专用卡批量开户清单电子文档C委托单位授权委托书D代理人有效身份证件原件及复印件
多选题客户申请办理军人保障卡批量开户业务时，需同时提供（）材料。A经所在部队财务部门盖章的军人保障卡批量开户申请表。B军人保障卡批量开户清单电子文档。C委托代理人有效身份证件复印件。D申领人有效身份证件复印件。
判断题分行受理批量开户业务时，必须检查委托单位提供的申请表及来盘文件中证件种类、证件号码、姓名、性别、联系地址、联系电话、证件有效期、国籍和职业等客户基本信息是否完整、客户身份证件复印件或影印件等开户申请材料是否齐全，方可办理批量开户业务。A对B错
多选题单位集中代员工申请在银行批量开立阳光卡或个人结算账户，必须事先与银行签订相关批量代发业务协议书，提供（）。单位员工无须再逐一填写“个人业务开户申请书”，但应遵守个人银行结算账户管理协议约定的内容。A单位负责人的有效身份证件B授权经办人的有效身份证件C被代理人的有效身份证件D加盖单位公章的《个人银行结算账户/借记卡批量开卡申请表》E批量发卡电子数据和加盖单位公章及法定代表人签章的开卡授权书，授权书中应注明授权经办人姓名、证件类型和号码以及单位负责人的姓名、联系电话
单选题按照广东农村信用社手工批量开户业务的规定，以下属于委托人递交时需加盖委托单位公章的材料是（）A批量开户清单B开户人的有效证件的复印件C《开立个人银行结算账户账户申请书》D《借记卡业务申请表》
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多选题G柜员办理客户提交的批量开户申请后，应审核（）A来人是否为批量开户单位授权经办人，并核对有效身份证件按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对，联网核查并打印核查结果，将其证件复印留存B申请表内容是否完整、准确，是否已加盖单位公章（或协议中约定的单位用章，下同）并由单位负责人签章C被代理人证件复印件有无缺失，是否逐张加盖单位公章或加盖骑缝章，按规定进行联网核查并打印核查结果D批量开户文件格式是否符合要求
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