单选题《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A一般员工B反洗钱工作人员C中层管理人员D高级管理人员

单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A

一般员工

B

反洗钱工作人员

C

中层管理人员

D

高级管理人员


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列()措施进行反洗钱现场检查。 A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构股东、董事、高级管理人员进行监督管理谈话,要求其就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。() 此题为判断题(对,错)。

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可约见金融机构董事、高级管理人员,针对重要问题进行警示谈话,或者要求金融机构对其履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查( )A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以进入金融机构进行检查,检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高级管理人员谈话,要求其就履行反洗钱义务的重大事项作出说明() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。() 此题为判断题(对,错)。

银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话,但无权要求其董事就该机构业务活动的重大事项做出说明。( )

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A.一般员工B.反洗钱工作人员C.中层管理人员D.高级管理人员

银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构的高级管理人员进行监督管理谈话,但无权要求其董事就其业务活动和重大事项做出说明。( )

银行业监督管理机构根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构的高级管理人员进 行监督管理谈话,但无权要求其董事就其业务活动的重大事项做出说明。 ( )

银监会根据履行职责的需要,可以与银行业金融机构的董事、高级管理人员进行监管谈话,要求其就业务活动和风险管理的重大事项作出说明。()

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗?

根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取以下措施进行反洗钱现场检查。()A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、一般员工B、反洗钱工作人员C、中层管理人员D、高级管理人员

根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A、董事B、高级管理人员C、监事D、反洗钱工作组领导

单选题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事长B董事C监事D理事

多选题根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取措施进行反洗钱现场检查。()A进入金融机构进行检查B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?

问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统吗?

多选题根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A董事B高级管理人员C监事D反洗钱工作组领导

问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构什么人谈话?要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。