判断题反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。A对B错

判断题
反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。
A

B


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相关考题:

反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。() 此题为判断题(对,错)。

根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》,一式三份,有调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份调查人员留存,一份附卷备查。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构及其工作人员拒绝、阻碍反洗钱调查,拒绝提供调查资料或者故意提供虚假资料的,依法承担相应的刑事责任。() 此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。此题为判断题(对,错)。

在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。此题为判断题(对,错)。

金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。()此题为判断题(对,错)。

金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为分别触犯了不同的罪名。( )

下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有()。A、反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,国务院反洗钱行政主管部门有权封存。B、反洗钱行政调查中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,应立即请求司法机关予以封存,司法机关应予配合。C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份,由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份交司法机关,一份附卷备查。

《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。A、调查人员B、在场的金融机构工作人员C、调查人员和在场的金融机构工作人员D、在场的金融机构工作人员和金融机构

在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项?()A、只能是金融机构工作人员B、只能是金融机构C、只能是金融机构工作人员或金融机构D、可以是任何单位和个人

根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()A、金融机构主管B、金融机构有关人员C、非金融机构工作人员D、金融机构反洗钱工作人员

反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。

判断题《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。A对B错

判断题在金融机构工作人员履行了金融机构反洗钱内控规定的情况下,仍然发生了洗钱犯罪行为,有关工作人员一般要承担法律责任。A对B错

判断题在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。A对B错

判断题金融机构工作人员和非金融机构工作人员购买假币的行为分别触犯了不同的罪名。( )A对B错

单选题《反洗钱法》规定,调查封存清单一式二份,由()签名或者盖章,一份交金融机构,一份附卷备查。A调查人员B在场的金融机构工作人员C调查人员和在场的金融机构工作人员D在场的金融机构工作人员和金融机构

判断题《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。A对B错

单选题有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的对象是以下哪项?()A只能是金融机构工作人员B只能是金融机构C只能是金融机构工作人员或金融机构D可以是任何单位和个人

判断题广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。A对B错

判断题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得将有关反洗钱工作信息泄露给任何人。()A对B错

判断题人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。A对B错

单选题根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()A金融机构主管B金融机构有关人员C非金融机构工作人员D金融机构反洗钱工作人员

判断题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。A对B错

判断题根据《电子银行业务管理办法》的规定,金融机构开办电子银行业务的内部测试对象仅限于金融机构内部人员、外包机构相关工作人员和相关机构的工作人员,不得扩展到一般客户。( )A对B错