单选题反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。A资料B信息C经营状况D身份信息
单选题
反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户（）的核实和了解。
A
资料
B
信息
C
经营状况
D
身份信息
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风险管理部门作为本级公司反洗钱协查工作的牵头部门,具体负责反洗钱协查的组织和协调工作,主要职责包括以下哪些内容:() A.负责反洗钱协查事项的协调B.负责组织对反洗钱协查制度执行情况的检查监督C.负责接洽、处理和反馈人民银行提出的反洗钱调查事项D.负责保管反洗钱协查的档案资料
网点甄别岗进行案例处理时,对于案例中客户、()或交易信息不全或存在疑问的,可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后,必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。 A、账户B、身份证件C、交易对手信息D、流水
反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A、客户洗钱风险等级分类信息B、账户信息C、身份证信息D、联网核查信息
在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A、主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B、主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C、主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D、主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B、根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A、执行银行反洗钱协查的内控要求B、负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C、负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D、负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A、为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B、泄露反洗钱工作信息C、对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D、不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E、未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
单选题总行信息技术部门主要职责不包括以下（）。A执行银行反洗钱协查的内控要求B负责如实提供反洗钱调查所需的相关资料和信息C负责对部门反洗钱协查事项做好保密工作D负责保管总行配合反洗钱调查的档案资料
单选题以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面（）。A对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B根据具体的反洗钱调查内容，向中国人民银行提供调查所需资料C协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
单选题在大额和可疑报告过程中，依法履行反洗钱保密义务的工作人员可以包括以下哪种：（）。A主要包括营业网点会计人员、客户经理、营业网点管理人员等获知客户身份资料和交易信息的相关工作人员B主要包括分行负责客户风险等级评定的网点工作人员、高风险客户认定小组成员、负责审批高风险客户名单人员等可获知客户洗钱风险等级及其他相关信息的工作人员C主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知大额和可疑信息的相关工作人员D主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员
多选题网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B泄露反洗钱工作信息C对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
单选题反洗钱工作平台中生成的可疑案例，如可疑案例涉及其它农信机构的客户和交易，需深入了解该客户在其它行社的具体交易性质和交易目的，可对相关行社发起协查，收到案例协查的行社，最迟于下（）个工作日反馈协查结果。A1B2C3D10
单选题反洗钱保密信息和资料包括因依法履行反洗钱职责和义务获得的客户身份资料和交易信息、（）、报告大额和可疑交易信息、配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息等。A客户洗钱风险等级分类信息B账户信息C身份证信息D联网核查信息