多选题发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况，收单行应视情形采取的措施主要包括（）。A收回全部交易单据B警告C关闭信用卡交易或全部交易D控制商户结算账户
多选题
发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况，收单行应视情形采取的措施主要包括（）。
A
收回全部交易单据
B
警告
C
关闭信用卡交易或全部交易
D
控制商户结算账户
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解析：
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如发现商户有下列情形之一，县级行社可按照有关规定强行解除协议，取消该商户的收单资格（）。A、多次出现违规操作，经指出拒不更改的B、有欺诈行为或多次无故拒绝受理入网银行卡的C、屡次无理拒绝或故意拖延收单行查询查复业务的D、允许或协助非指定维修人员检查、维修、改装终端机具的E.不按规定保管原始客户交易单据，在调单时无法提供原始交易单据，经指出拒不更改的
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A、收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B、收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C、收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D、总行认定存在较大风险，须立即关闭的
下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。A、商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金B、虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为C、洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为D、虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
假设某商户因管理不善或其他原因造成持卡人信息批量泄露，以下说法错误的是（）。A、应由收单行承担风险责任B、收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行C、收单行应视情节强制解除受理协议，收回设备和全部交易单据，并保留对风险损失的追索权利D、收单行应将该商户的风险信息报送我行商户管理系统并纳入黑名单管理
以下需要由收单行承担的风险责任有（）。A、收单行操作错误或失误B、由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据C、特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D、收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息
多选题发生以下事件时，须收单行通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行的有（）。A商户因套现、盗刷等欺诈被公安部门立案侦查，或导致我行被起诉或被申请仲裁B因违规被监管机构处罚，包括受到经济处罚、暂停办理业务或受到公开通报批评等C因收单行、商户、专业化公司管理不善或其他原因造成商户信息、交易信息、持卡人信息批量泄露的D因商户欺诈导致发卡行调单，收单行无法提供交易单据，涉及金额超过10万元的
单选题下列关于商户移机的有关说法错误的是（）。A违规移机是指商户未经银行许可，擅自将POS机具从银行登记的原始装机地址转移至另一地址使用B商户未经银行许可将POS机具从其营业执照注册地址转移至其他实际经营地址的情况不属于移机CPOS拨入号码绑定功能是我行应对当前不法分子利用POS机实施移机套现欺诈风险的重要手段之一D收单行发现商户违规移机，应及时采取关闭交易、控制商户结算账户等控制措施
多选题下列属于总行可能直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易措施的情形有（）。A收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的B收单行认定商户确实存在风险，但未相应采取关闭商户交易、关闭信用卡交易措施的C收单行认定为正常商户，但总行后续监控发现商户存在较大风险的D总行认定存在较大风险，须立即关闭的
多选题以下需要由收单行承担的风险责任有（）。A收单行操作错误或失误B由于特约商户倒闭等原因，无法获得有关交易单据C特约商户从事套现、盗刷等欺诈活动D收单行管理不善泄露商户信息、交易信息、持卡人信息
单选题假设某商户因管理不善或其他原因造成持卡人信息批量泄露，以下说法错误的是（）。A应由收单行承担风险责任B收单行应通过有关风险管理信息系统或其他途径及时上报总行C收单行应视情节强制解除受理协议，收回设备和全部交易单据，并保留对风险损失的追索权利D收单行应将该商户的风险信息报送我行商户管理系统并纳入黑名单管理
多选题以下关于风险商户监控核查管理说法错误的是（）。A为加强收单风险防控，我行建立了收单风险交易分行集中监控、核查、处置机制B风险商户调查工作主要由原商户调查人员担任C收单行应将风险商户的核查及处理情况及时逐级向上级行或有关机构报告D收单行发现商户存在欺诈、违规等行为或其他异常情况的，应收回全部交易单据
多选题下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。A商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金B虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为C洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为D虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
单选题以下关于商户收单风险管理的说法不正确的是（）。A收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户核查工作B对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担