单选题银行业金融机构应当建立(),对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。A一体化监控制度B案件预防制度C违规档案管理D案防评价制度

单选题
银行业金融机构应当建立(),对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。
A

一体化监控制度

B

案件预防制度

C

违规档案管理

D

案防评价制度


参考解析

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相关考题:

银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容,建立完善的员工合规及案防培训体系,制定()和(),建立配套的(),并与员工()晋升等挂钩。

银行业金融机构应当建立()制度,对各级机构案防工作进行考核,并作为()考核的重要内容。

银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益。() 此题为判断题(对,错)。

银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些?

各银行业金融机构要加大案防工作考核力度,提升()在经营绩效考核中的权重。A、合规管理B、业务营销C、案防内控D、风险管理

《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考核应纳入经营绩效考核中。

银行业金融机构应当建立(),对各级机构案防工作进行考核,并作为经营绩效考核的重要内容。考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、内控制度建设、制度执行、内审监督、案发情况、责任追究和整改情况等。A、一体化监控制度B、案件预防制度C、违规档案管理D、案防评价制度

银行业金融机构应当建立健全科学的绩效考核和激励约束机制,强化员工参与案防工作的激励引导,依法保护举报人的合法权益.

银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理

银行业金融机构应当将员工()作为案防工作的重要内容,建立完善的员工合规及案防培训体系,制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案,建立配套的培训考核机制,并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。A、接轨管理B、培训教育C、薪酬等级D、违规操作

银行业金融机构案防工作评估指标包括()。A、案防工作组织B、案防工作执行C、制度及质量控制D、监督与检查E、考核与问责

《银行业金融机构案防工作办法》规定:高级管理层应当明确()及()案防工作的职责分工,确保专人负责,并研究制定年度案防工作计划。A、各部门B、分支机构C、领导层D、全体员工

银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、()、责任追究和整改情况等。A、内控制度建设B、制度执行C、内审监督D、案发情况

银行业金融机构案防考核要素包括哪几方面?

银监会要求银行业金融机构建立案防评价制度,其考核内容包括()A、案防工作组织B、制度和质量控制C、案防工作执行D、全员参与程度

银监会要求对各级机构的案防工作进行考核,并将案防评价结果作为()考核的重要依据。A、员工合规控制B、年度经营绩效C、企业应急处理能力D、年度信用评级

判断题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》要求,案防工作考核应纳入经营绩效考核中。A对B错

多选题银行业金融机构案防工作考核要素至少应当包括案防工作组织及质量、()、责任追究和整改情况等。A内控制度建设B制度执行C内审监督D案发情况

多选题银监会要求银行业金融机构建立案防评价制度,其考核内容包括()A案防工作组织B制度和质量控制C案防工作执行D全员参与程度

多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:高级管理层应当明确()及()案防工作的职责分工,确保专人负责,并研究制定年度案防工作计划。A各部门B分支机构C领导层D全体员工

多选题《银行业金融机构案防工作办法》规定:专门委员会在案防方面的主要职责包括()A审议批准案防工作总体政策,推动案防管理体系建设;B明确高级管理层有关案防职责及权限,确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险;C提出案防工作整体要求,审议案防工作报告;D考核评估本机构案防工作有效性;E确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。

多选题各银行业金融机构要加大案防工作考核力度,提升()在经营绩效考核中的权重。A合规管理B业务营销C案防内控D风险管理

多选题银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。A人员数量B业务复杂程度C资产规模D风险管理

问答题银行业金融机构案防考核要素包括哪几方面?

多选题银行业金融机构案防工作评估指标包括()。A案防工作组织B案防工作执行C制度及质量控制D监督与检查E考核与问责

问答题银行业金融机构案防工作考核要素包括哪些?

单选题银监会要求对各级机构的案防工作进行考核,并将案防评价结果作为()考核的重要依据。A员工合规控制B年度经营绩效C企业应急处理能力D年度信用评级