单选题客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。A收单行B办理业务的金融机构C付款行D开立账户的银行或者发卡行

单选题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。
A

收单行

B

办理业务的金融机构

C

付款行

D

开立账户的银行或者发卡行


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

多选题对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。B金融机构内部资金调拨。C国际金融组织和外国政府贷款转贷业务下的债务掉期交易。D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

单选题因系统故障等原因不能按时向华夏银行总行报送数据的分行,要立即报告总行,并于()个工作日内以书面形式向总行提交情况说明。A1个B2个C3个D5个

问答题洗钱具有哪些特点?

单选题进行个人客户加强型尽职调查时通过适当理由约见客户面谈,以了解客户的状况,其中不包括()。A身份背景及收入来源B财产状况C家庭成员状况D资金用途

单选题金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当()代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。A审查B核查C识别D核对

填空题《刑法》第一百九十一条规定的洗钱上游犯罪包括:毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。

单选题关于现场调查的进场程序,下列说法正确的是()A调查组成员不得少于2人,但根据实际情况到场人员可以少于2人B到场调查人员都应出示中国人民银行执法证C反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格,即人员的合法性D由调查组组长向金融机构说明调查目的、内容、要求等情况,这是《反洗钱法》的要求

判断题《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。A对B错

问答题简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。

问答题金融机构对先前获得的客户身份资料有疑问的应采取什么措施?

多选题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素()A客户的特点或者账户的属性B信用等级C地域D业务E行业

单选题根据2007年3月1日生效的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额支付交易,应当向中国反洗钱监测分析中心报告。以下答案正确的是()A50;10B20;10C10;1D20;1

单选题金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。A全面B系统C完整D完全

多选题一次性金融服务识别要点()A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B核对客户的有效身份证件或者其他证明文件C登记客户身份基本信息D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

判断题金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。A对B错

问答题侦查机关接到报案后,侦查机关认为需要继续冻结的,应如何处理?

多选题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。A政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社。B证券公司、期货公司、基金管理公司。C保险公司、保险资产管理公司。D信托公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

单选题中国人民银行及其分支机构反洗钱()负责反洗钱现场检查。A工作部门B业务部门C联系部门D执法部门

问答题开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?

问答题一般而言,反洗钱内控制制度的设计和制定至少应达到哪些目标?

多选题反洗钱培训对象包括哪些人员()A新员工B一线员工C中高级管理人员D反洗钱岗位人员

问答题我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

判断题客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。A对B错

单选题中国人民银行各分支机构对代理机构开始现场检查,对于检查中发现的违规行为要依法处罚,发现的涉嫌洗钱和恐怖主义活动的可疑交易要立即上报()。A中国人民银行反洗钱局B银监局C法院D公安机关

单选题对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题,检查组织单位应按照有关制度规定,移交()处理。A合规部B监察室C会计部D办公室

单选题金融机构()保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。A应当B应该C应将D应能

判断题反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的,要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。A对B错

单选题()是由中华人民共和国主席令第五十六号通过后公布,自2007年1月1日起施行。A《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》