多选题营业机构的《箱(包)交接登记簿》应由()保管。A主出纳柜员B运营主管指定的专人C网点负责人D大堂经理

多选题
营业机构的《箱(包)交接登记簿》应由()保管。
A

主出纳柜员

B

运营主管指定的专人

C

网点负责人

D

大堂经理


参考解析

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多选题通过()等方式隐瞒已经发生的金融市场交易的,未造成严重后果的,给予记过至降级处分;造成严重后果的,给予撤职至开除处分。A编造虚假交易入账B不入账C及时入账D错误入账

判断题未设立二级分行的,一级分行运营监控中心同时履行二级分行运营监控中心工作职责。A对B错

判断题所有通过BoEing客户端完成相关的应用处理和交易操作的用户,统称为人工用户,其所使用的设备渠道类型只可选择“人工”。A对B错

判断题某银行分理处代理保险业务时,存在提供虚假投保人电话的情形,是符合银行落实销售专区和“双录”要求的做法。A对B错

多选题为加强中国农业银行清算业务集中管理(),根据《中国农业银行会计基本制度》和相关规章制度,制定了中国农业银行清算业务管理办法。A规范作业流程B提高处理效率C防控操作风险D确保资金安全

多选题以下关于有权机关扣划业务描述正确的是()。A个人存款扣划交易成功后需过渡转出资金,该交易成功后不支持抹账B两个及两个以上有权机关对同一个人存款人、同一笔资金采取扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续C两个以上有权机关对金融机构协助冻结、扣划的具体措施有争议的,金融机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理D准贷记卡支持透支扣划

多选题以下关于隔日卡折存取款业务错账冲正描述正确的是()。A包括本年度错账冲正和以前年度错账冲正B可将冲补分开操作,也可将冲补合二为一C冲补合一时冲销账户与补正账户的币种、钞汇标志、储种必须相同D账务调整可采取全额冲补、差额冲补两种方式

判断题汇票的付款人依法足额付款后,全体汇票债务人的责任解除。A对B错

判断题凭证式国债更换/解除关联结算账户时,客户本人的新旧关联资金结算账户(借记卡或活期结算存折),可在不同客户号下的结算账户之间更换。A对B错

单选题以下哪种业务不允许代理开户()。A活期存折B活期一本通C金穗借记卡D联名账户开户

单选题收款委托人个数(),签约收款委托人可以是一个客户下的多个账户。A大于等于1小于等于4B大于等于1小于等于16C大于等于1小于等于8D大于等于1小于等于2

判断题签发银行本票应换人实时复核,超过规定限额的,须经主管授权。A对B错

单选题支行运营管理职能部门组织人员至少每()对柜员现金箱进行一次检查,每次检查营业机构比例不低于辖内营业机构的30%。A周B季C旬D年

单选题员工通过(),过渡办理开户单位的代收代付业务,给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。A内部账户B个人账户C代付专户D代收专户

判断题未落实亲见客户本人、亲见客户签字、亲见客户资信证明材料制度的,未造成不良后果的,给予记大过至开除处分。A对B错

单选题发出查询及查复须经()审批。发出查询书与收到查复书、收到查询书与发出查复书应一一配对保管。A运营主管B支行行长C二级分行行长D一级分行行长

单选题停用的结算印章与重要空白凭证()存放。A不得并库B不得分开C视情况而定D集中统一

判断题为防范“飞单”事件出现,商业银行应对销售人员及其代销产品范围进行明确授权,并在营业网点公示。A对B错

判断题“三线”是指党建线、纪检线、运营(合规)线,是落实党委主体责任、纪委监督责任,强化案件风险防控的重要条线与关键环节。A对B错

多选题2016年12月1日起,银行提供转账服务时应提供多种到账方式,具体包括()。A普通B实时C次日D12小时

判断题本票专用章、票据交换专用章、假币章、假币鉴定专用章由人民银行统一刻制和颁发。A对B错

多选题定期一本通可选择()冻结方式。A半封B全封C按金额冻结D以上三项均可

多选题对公理财产品质押冻结时,要审核()无误后才能进行后续处理。A理财产品为本支行所销售B理财产品为固定期限的封闭式或半开放式理财产品C《对公理财产品确认书》借款人名称、借款人结算账号和理财产品协议书编号填写完整、准确D理财产品未被质押

判断题通用账户和专用账户不得混用。A对B错

多选题交易用印是指()等业务资料用印。A柜员通过生产系统交易处理并打印的业务凭证和账页B客户为办理临柜业务必须填制或签署的申请书、协议C柜员通过屏幕打印方式为客户提供的交易流水D询证函

判断题运营监控中心总经理负责运营监控中心的全面管理,组织辖内运营集中监控工作,组织对下级行运营监控中心和运营监管经理进行考核评价。A对B错

单选题零存整取可选择()。A半封B全封C按金额冻结D以上三项均可

判断题总行运营中心、各级外汇业务经办行办理外汇清算业务应根据自身系统和岗位设置情况,制定相应的业务应急处理预案。A对B错