多选题商业银行对操作风险管理的主要方法有（）。A评估操作风险和内部控制B损失事件的报告和数据收集C关键风险指标的监测D银行业务的内部评估E内部控制的测试和审查以及操作风险的报告
多选题
商业银行对操作风险管理的主要方法有（）。
A
评估操作风险和内部控制
B
损失事件的报告和数据收集
C
关键风险指标的监测
D
银行业务的内部评估
E
内部控制的测试和审查以及操作风险的报告
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多选题银监会应当定期对商业银行的市场风险管理状况进行现场检查，以下属于检查主要内容的是（）：A董事会和高级管理层在市场风险管理中的履职情况；B市场风险管理政策和程序的完善性及其实施情况；C市场风险管理系统所用假设前提和参数的合理性、稳定性；D市场风险限额管理的有效性；E市场风险资本的充足性；F负责市场风险管理工作人员的专业知识、技能和履职情况。
多选题信托公司的受托境外理财集合信托计划，其资金的运用限于下列投资品种或者工具（）A国际公认评级机构最近3年对其长期信用评级至少为投资级以上的外国银行存款B国际公认评级机构评级至少为投资级以上的外国政府债券、国际金融组织债券和外国公司债券C中国政府或者企业在境外发行的债券D国际公认评级机构评级至少为投资级以上的银行票据、大额可转让存单、货币市场基金等货币市场产品
多选题按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。A明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质B明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质C明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质D明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质E以上都对
单选题以下（）不属于应当依法从轻或者减轻行政处罚的情形。A主动消除或者减轻违法行为危害后果的B配合银监会及其派出机构查处违法行为有立功表现的C受他人胁迫做出违法行为的D造成损失不大的违法行为
多选题以下（）行为构成盗窃罪。A违规向持卡人提供套现，收单银行可以向商户追究违约赔偿责任；情节严重的B商户或收银员刷假卡或协助他人刷假卡的C收银员窃取他人银联卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的D以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
多选题根据我国《突发事件应对法》，自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后，履行统一领导职责的人民政府可以采取的应急处置措施有（）。A迅速控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，划定警戒区，实行交通管制以及其他控制措施B启用本级人民政府设置的财政预备费和储备的应急救援物资，必要时调用其他急需物资、设备、设施、工具C组织公民参加应急救援和处置工作D保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应
多选题银行业金融机构地审慎经营规则包括（）等内容。银行业金融机构应当严格遵守审慎经营规则。(银监法第２１条)A风险管理、内部控制B资本充足率、资产质量C损失准备金、风险集中D关联交易、资产流动性
单选题董事任期由商业银行章程规定，但每届任期不得超过（）年。董事任期届满，连选可以连任独立董事在同一家商业银行任职时间累计不得超过（）年。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职影响银行正常经营或导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规的规定，履行董事职责。A3；6B3；10C2；5D5；10
单选题金融机构占压财政存款或者资金的，按照《金融违法行为处罚办法》规定应当（）。A给予警告，没收违法所得，并处违法所得B对该金融机构直接负责的高级管理人员给予记大过直至开除的纪律处分，对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予降级直至开除的纪律处分C情节严重的，暂停或者停止该项业务D构成非法吸收公众存款罪的，依法追究刑事责任
判断题需求不足型失业又叫做非自愿失业或周期性失业。A对B错