反洗钱现场检查主体有()A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.省级城市中心支行D.地(市)中心支行和县(市)支行。
商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报（ ）备案。A.人民银行B.银监会C.人民银行和银监会D.商业银行总行
商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向()报送与操作风险有关的报告A、其总行 总行B、人民银行 人民银行C、银监会 银监会或其派出机构D、银监会 其总行
按照人民银行要求，报送反洗钱非现场监管报表的主体包括（）。A、县级支行B、二级分行C、省级分行D、总行
支行客户经理通过产品查询能够看到（）层面的激励政策。A、总行B、总行和分行C、分行D、支行
根据会计制度规定，县级支行对当日查找无着落的错款，千元以内的应当向（）报告。A、人民银行B、总行C、银监会D、上级管理行
中国人民银行和其地（）分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。A、县中心支行以上B、市中心支行以上C、省中心支行以上D、总行
理财经理和营销经理作为专职个人客户经理的重要类别，必须通过（）个人客户经理岗位资格认证培训和考试，才能获得客户经理的认职资格。A、支行B、市行C、省行D、总行
个人客户经理需要遵守的制度规定来源主体不包括（）。A、人民银行B、银监会C、总行D、支行
商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报（）备案。A、人民银行B、银监会C、人民银行和银监会D、商业银行总行
负责资深客户经理认定的是（）客户经理管理小组。A、总行B、分行C、支行D、总分行
负责高级客户经理资格审定的是（）客户经理管理小组。A、总行B、分行C、支行D、总分行
未经（）批准，任何单位和个人不得经营个人征信业务。A、国家发改委B、国家工商总局C、人民银行总行D、银监会
商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向（）报送与操作风险有关的报告。A、其总行总行B、人民银行人民银行C、银监会银监会或其派出机构D、银监会其总行
单选题未经（）批准，任何单位和个人不得经营个人征信业务。A国家发改委B国家工商总局C人民银行总行D银监会
单选题商业银行制定的集团客户授信业务风险管理制度应报（）备案。A人民银行B银监会C人民银行和银监会D商业银行总行
单选题高级客户经理资格在（）备案。A总行B分行C支行D营销部
单选题支行客户经理通过产品查询能够看到（）层面的激励政策。A总行B总行和分行C分行D支行
单选题根据账户管理相关规定，对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况，应及时报告（）。A中国人民银行总行B中国人民银行当地分支行C农合机构相关领导D银监会管理部门
单选题中国人民银行和其地（）分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的，应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。A县中心支行以上B市中心支行以上C省中心支行以上D总行
单选题负责高级客户经理资格审定的是（）客户经理管理小组。A总行B分行C支行D总分行
单选题银行本票的出票人，为经（）批准办理银行本票业务的银行机构。A中国人民银行当地分支行B中国人民银行总行C银监会D国家审计部门
单选题理财经理和营销经理作为专职个人客户经理的重要类别，必须通过（）个人客户经理岗位资格认证培训和考试，才能获得客户经理的认职资格。A支行B市行C省行D总行
单选题商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向（）报送与操作风险有关的报告A其总行 总行B人民银行 人民银行C银监会 银监会或其派出机构D银监会 其总行
单选题根据会计制度规定，县级支行对当日查找无着落的错款，千元以内的应当向（）报告。A人民银行B总行C银监会D上级管理行
单选题商业银行的操作风险管理政策和程序应报备案。商业银行应按照规定向（）报送与操作风险有关的报告。A其总行总行B人民银行人民银行C银监会银监会或其派出机构D银监会其总行
单选题负责资深客户经理认定的是（）客户经理管理小组。A总行B分行C支行D总分行