单选题依据《金融违法行为处罚办法》,金融机构办理存款业务的违规行为不包括()。A擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款B明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立帐户存储C开办新的存款业务种类D违反规定为客户多头开立帐户

单选题
依据《金融违法行为处罚办法》,金融机构办理存款业务的违规行为不包括()。
A

擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款

B

明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立帐户存储

C

开办新的存款业务种类

D

违反规定为客户多头开立帐户


参考解析

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按《金融违法行为处罚办法》的有关规定,金融机构办理存款业务时,明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储的:给予警告,没收违法所得,并处违法所得()的罚款,没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款。A、1倍以上2倍以下B、1倍以上3倍以下C、1倍以上4倍以下D、2倍以上3倍以下"

《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构办理存款业务,不得有下列行为()A.降低利率,吸收存款B.明知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储C.开办新的存款业务种类D.为客户开立基本存款账户

金融机构办理存款业务,不得有下列哪些行为()A、擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款B、明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储C、擅自开办新的存款业务种类D、违反规定为客户多头开立账户

金融机构办理存款业务,不得有下列行为()。A.擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款B.明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储C.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息D.为客户多头开立账户

银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为( )。A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户B、明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储C、违反规定支取现金D、出租、出借银行结算账户

金融机构明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储应如何处理?

银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户,明知或应知是单位资金、而允许以自然人名称开立账户存款的,要给予警告并处于5万元以上30万以下的罚款。

金融机构在办理业务时擅自提高利率或者变相提高利率吸收存款;给予警告,没收违法所得,并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款,并追究该机构直接负责的管理人员责任。(五级、四级)

金融机构办理存款业务,下列行为不符合规定的为()。A、在规定幅度内上浮利率吸收存款B、将单位资金以个人名义开立账户存储C、擅自开办新的存款业务种类D、违反规定为客户多头开立账户

《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构办理存款业务,不得有下列行为()A、降低利率,吸收存款B、明知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储C、开办新的存款业务种类D、为客户开立基本存款账户

某邮政储蓄机构“办理存款业务,明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储”,被人行检查出来,并计算出此账户按当时的转存款利率,邮政可以得到转存款利差10万元。按规定人民银行可以没收和处罚该邮政机构的款额为()A、5万~10万元B、10万~30万元C、20万~40万元D、30万~50万元

金融机构办理存款业务时,下列选项中不属于违法违规行为的是()。A、为客户开立多头账户B、单位资金以个人名义开立账户存储C、提高利率吸收存款D、开办新的经审批的存款业务

金融机构办理存款业务,不得有下列行为()A、擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款B、明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储C、无故拖延、拒绝支付存款本金和利息D、为客户多头开立账户

依据《金融违法行为处罚办法》,金融机构办理存款业务的违规行为不包括()。A、擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款B、明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立帐户存储C、开办新的存款业务种类D、违反规定为客户多头开立帐户

根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行在银行结算账户的开立中,不得有下列哪些行为()A、违反规定为存款人多头开立银行结算账户B、违反规定为储蓄账户办理转账结算C、明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储D、应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储

储蓄存款业务不合规表现在()A、违法设立储蓄存款网点B、擅自开办储蓄业务C、擅自开办新的储蓄种类D、擅自提高利率吸储

金融机构利率违法行为的表现形式有()。A、擅自提高或降低存、贷款利率B、变相提高或降低存、贷款利率C、擅自或变相以高利率发行债券D、高于法定利率吸收存款

《金融违法行为处罚办法》规定:金融机构办理存款业务,不得有下列行为()。A、擅自提高利率或者变相提高利率,吸收存款;B、明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储;C、擅自开办新的存款业务种类;D、违反规定为客户多头开立账户;

多选题下列属于金融违法行为的是:()。A擅自提高利率或者变相提高利率吸收存款;B明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储;C擅自开办新的存款业务种类;D违反规定为客户多头开立账户

多选题银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为()A违反规定为存款人支付现金或办理现金存入B为存款人多头开立银行结算账户C明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储D为储蓄账户办理转账结算

多选题储蓄存款业务不合规表现在()A违法设立储蓄存款网点B擅自开办储蓄业务C擅自开办新的储蓄种类D擅自提高利率吸储

多选题银行在银行结算账户的开立中,不得有的行为包括()。A违反规定为存款人多头开立银行结算账户B明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储C违反规定支取现金D出租、出借银行结算账户

多选题金融机构利率违法行为的表现形式有()。A擅自提高或降低存、贷款利率B变相提高或降低存、贷款利率C擅自或变相以高利率发行债券D高于法定利率吸收存款

判断题银行违反规定为存款人多头开立银行结算账户,明知或应知是单位资金、而允许以自然人名称开立账户存款的,要给予警告并处于5万元以上30万以下的罚款。A对B错

问答题金融机构明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储应如何处理?

单选题某邮政储蓄机构“办理存款业务,明知或者应知是单位资金,而允许以个人名义开立账户存储”,被人行检查出来,并计算出此账户按当时的转存款利率,邮政可以得到转存款利差10万元。按规定人民银行可以没收和处罚该邮政机构的款额为()A5万~10万元B10万~30万元C20万~40万元D30万~50万元

单选题金融机构办理存款业务时,下列选项中不属于违法违规行为的是()。A为客户开立多头账户B单位资金以个人名义开立账户存储C提高利率吸收存款D开办新的经审批的存款业务