判断题被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。A对B错
判断题
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。
A
对
B
错
参考解析
解析:
被查单位对现场检查意见告知书有异议的,应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。
相关考题:
现场检查行为必须以相应的法律文书的形式表现出来,主要的法律文书有()。 A.《现场检查通知书》、《公告》、《行政处罚告知书》B.《现场检查通知书》、《监管意见书》、《行政处罚决定书》C.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《监管意见书》D.《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》
被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A、10日B、5日C、20日D、30日
中国人民银行及其()以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》,经银行(部)行长(主任)或副行长(副主任)批准并加盖银行(部)行政公章后,送交被查单位。A、地市级B、县级C、区级D、县(市)支行
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。A、检查现场B、检查过程C、检查事实D、检查底稿
现场检查结束后,对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的,检查组应当直接制作现场检查意见告知书,经本行行长或者副行长批准,并加盖本行行政公章后,送交被查单位。
现场检查行为必须以相应的法律文书的形式表现出来,主要的法律文书有()A、《现场检查通知书》、《公告》、《行政处罚告知书》B、《现场检查通知书》、《监管意见书》、《行政处罚决定书》C、《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《监管意见书》D、《现场检查通知书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》
单选题中国人民银行及其()以上分支机构应当根据被查单位对《现场检查意见告知书》陈述和申辩的意见以及《现场检查事实认定书》和其他相关证据制作《现场检查意见书》,经银行(部)行长(主任)或副行长(副主任)批准并加盖银行(部)行政公章后,送交被查单位。A地市级B县级C区级D县(市)支行
单选题被查单位对《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()日内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A2B3C5D10
单选题被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A10日B5日C20日D30日
多选题《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括()、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和()。A检查时间B检查事项C检查内容D对被查单位处理的初步意见
单选题正确的稽核项目现场管理流程是()A进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见B进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→反馈稽核初步意见C进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→发出整改建议书→责任任定→征求责任人意见→形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见D进驻现场→进点会谈→检查取证、确认签字→征求被查对象意见→发出整改建议书→责任任定形成稽核初步意见→反馈稽核初步意见
单选题根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A《现场检查工作日志》B《现场检查意见书》C《现场检查事实确认书》D《现场检查询问笔录》
多选题《现场检查意见告知书》内容应包括()。A检查时间B对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定C检查事项和检查内容D对被查单位处理的初步意见。