单选题境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值()美元(含)以上的,在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。A500B1000C5000D10000
单选题
境外现金汇款一次性金融服务且交易金额外币等值()美元(含)以上的,在境外汇款申请书上摘录客户身份基本信息。
A
500
B
1000
C
5000
D
10000
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的,应当识别客户身份。( )A.1万元,1000美元B.1万元,2000美元C.2万元,1000美元D.2万元,2000美元
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。 A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存说法正确的是() A、交易记录,自交易记账次年计起至少保存5年B、为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份C、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、本行在接收境外汇入款,发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
现金签发个人银行本票和银行汇票时,一次性金融服务且交易金额单笔人民币()的,在个人银行汇票/本票申请书上摘录客户身份基本信息。A、1万元以上B、1万元(含)以上C、5000元以上D、5000元(含)以上
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。A、10000;1000B、10000;10000C、50000;1000D、50000;10000
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
实物金条销售说法正确的是()A、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元(含)以上,登记客户身份基本信息B、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元(含)以上,登记客户身份基本信息C、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币10万元(含)以上,登记客户身份基本信息D、现金购买实物金条一次性金融服务且交易金额单笔人民币15万元(含)以上,登记客户身份基本信息
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。A、1;1000B、1;2000C、2;1000D、2;2000
未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。A、5万、1000B、1万、10000C、1万、1000D、5万、10000
客户初次身份识别的范围包括()A、客户初次开立账户、建立特定业务关系B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上、外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。A、1;1000B、1;2000C、2;1000D、2;2000
判断题在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。A对B错
单选题为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币()元以上、外币等值()美元以上的应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。A10000;1000B10000;10000C50000;1000D50000;10000
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币()以上一次性现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性B单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性C单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性D单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性
单选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。A1000B1500C2000D2500
多选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,需要进行客户身份识别。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外币等值10000美元以上D交易金额单笔外币等值1000美元以上
单选题在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
单选题跨境汇款业务风险管理中,当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值()美元以上时,金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。A2000B1500C1000D5000
单选题未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()美元以上的,应进行联网核查。A5万、1000B1万、10000C1万、1000D5万、10000
判断题一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。A对B错