单选题储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）A虚假开户B侵占客户或银行资金C账外经营D开立实名制账户
单选题
储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）
A
虚假开户
B
侵占客户或银行资金
C
账外经营
D
开立实名制账户
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单选题下列描述中，属于自助设备安置风险表现的是（）A设备设置地点偏僻，环境杂乱，不法分子在持卡人取款或银行（信用社）工作人员进行加卸钞、清机等操作时，实施抢劫B监控设施不能正常工作，存在监控盲区或者监控录像不连续C监控探头安装不合理，监控探头对着ATM的密码键盘，能清晰地录下持卡人输入密码D自助银行报警系统工作不正常，客户办理业务遇到危险时不能提供相应的保护
判断题保证贷款发放后，要加强对保证人的监督，保证人出现影响其代偿能力的不利情形或抽逃转移资金等，应及时采取措施，要求借款人提供新的担保，或要求借款人提前归还贷款本息，或要求保证人承担保证责任。（）A对B错
多选题李某是M商业银行的董事，其子为L公司董事长。L公司向M银行的下属分行申请贷款，李某通过对分行负责人谢某施压令其按低于同类贷款的优惠利息发放此笔贷款。根据《商业银行法》，下列哪些说法是正确的（）A该贷款合同有效，李某应承担因不正当优惠条件给银行造成的包括利息在内的损失B该贷款合同无效，李某应承担由于合同无效造成的一切损失C分行负责人谢某也应当承担相应的赔偿责任D某强令下属机构发放贷款，是禁止的行为
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单选题《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。A记过B降级C记大过D警告
多选题员工道德风险预防工作中，对举报信息处理的特别规定包括（）A各级管理人员和职能部门对筛选和分析后的信息，应在严格保密的前提下进行调查，并妥善处置举报信息B举报人有知晓事件调查进展程度和调查处理结果的权利，调查处理结束后应当将结果以适当的方式反馈给举报人C在调查过程中，应保障被调查人的正当合法权益，调查必须合理、合法D各级管理人员和职能部门必须对举报信息严格保密，并对举报人和被举报人的身份保密
多选题以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。（）A不法分子利用假身份证、假工作证，涂改或者制造假的通知书和法律文书，冒充有权机关执法人员，对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B银行（信用社）工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结（解冻）、扣罚手段挪用、盗取资金C银行工作人员与被执行人串通，不按规定向有权机关提供真实账户信息，向被执行人通风报信，或故意拖延时间不及时予以配合，协助客户转移资金D银行工作人员通过强制扣划交易，绕过客户密码，侵占客户资金
单选题甲是A银行的信贷员，甲的姐姐开办了一家B公司，B公司资金紧张，请求甲帮忙贷款，并且无任何抵押等担保方式，但甲隐瞒这一事实，向B公司发放了信用贷款，给A银行造成了重大损失，对于以上情形，以下说法错误的是（）。AB公司属于甲的关系人B甲的行为构成一般违规，不构成刑法上的犯罪C甲的犯罪行为应当从重处罚D甲构成了违法发放贷款罪
单选题质押贷款发放环节的风险防控措施（）A动产质押的，应移交给承贷单位指定的第三方占管或租用仓库占管，同时应办理财产保险B健全内部控制规章制度，落实质押物保管责任C妥善保管质押物返还资料D借款合同与质押合同，必须由借款人和质押物所有权人在营业场所面签
单选题下列商户欺诈行为最终属于盗窃罪的（）A商户人员捡到他人银行卡后使用，涉嫌冒用他人信用卡，数额较大的B商户人员窃取他人银行卡后使用，涉嫌盗窃并使用他人信用卡，数额较大的C商户人员刷假卡或协助他人刷假卡D商户虚假申请或恶意倒闭，涉嫌欺诈银
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