判断题对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。A对B错

判断题
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
A

B


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。() 此题为判断题(对,错)。

对于在注册地无实质性经营管理活动、未受到良好监管的外国金融机构,金融机构可以为其开立代理行账户。() 此题为判断题(对,错)。

对于在注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构经对境外金融机构进行风险评估后,可为其开立代理行账户。()

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经网点负责人(高级管理层)的批准() 此题为判断题(对,错)。

在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。此题为判断题(对,错)。

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 ( )此题为判断题(对,错)。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务。此题为判断题(对,错)。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

对于注册地()、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。A、无良好的经营活动B、无经营活动C、无实质性经营管理活动D、经营活动违法

对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

下列说法正确的是()A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易B、金融机构不得为客户开立匿名账户C、金融机构不得为客户开立假名账户D、以上说法都对

按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开展下列哪些业务时,应当经董事会或者其他高级管理层的批准。()A、与境外金融机构建立代理行关系B、为外国政要开立账户C、客户支取现金20万元D、客户来自洗钱高风险国家或地区

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核,不得为()的客户开立()或者假名账户,不得为其提供服务或与其进行交易。

多选题按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开展下列哪些业务时,应当经董事会或者其他高级管理层的批准。()A与境外金融机构建立代理行关系B为外国政要开立账户C客户支取现金20万元D客户来自洗钱高风险国家或地区

多选题下列说法正确的是()A金融机构不得为身份不明的客户提供服务或进行交易B金融机构不得为客户开立匿名账户C金融机构不得为客户开立假名账户D以上说法都对

判断题如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。A对B错

填空题严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核,不得为()的客户开立()或者假名账户,不得为其提供服务或与其进行交易。

判断题国家机关应当在国有或者国家控股的银行开立账户,不得在其他银行或非银行金融机构开立账户。( )A对B错

判断题客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A对B错

判断题如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。A对B错

判断题金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户,但经高级管理层批准的客户除外。A对B错

判断题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。A对B错

判断题《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》规定,投资人为外国金融机构的,中资金融机构应当提交经银监会认可的国际评级机构对该外国金融机构最近二年的评级报告和注册地金融监管当局的批准文件。A对B错

判断题金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。A对B错