多选题为了有效控制和防范苍南农村信用合作联社（以下简称“本联社”）的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、信誉风险，进一步完善（）管理体系，确保本联社依法合规经营，根据《章程》和《理事会风险管理委员会职责》规定，特制订本制度。A风险防范B风险监测C风险转化D风险责任
多选题
为了有效控制和防范苍南农村信用合作联社（以下简称“本联社”）的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律风险、信誉风险，进一步完善（）管理体系，确保本联社依法合规经营，根据《章程》和《理事会风险管理委员会职责》规定，特制订本制度。
A
风险防范
B
风险监测
C
风险转化
D
风险责任
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解析：
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单选题银监会或者派出机构作出的重大行政处罚不包括下列哪项（）。A银监局决定的100万元人民币以上（含100万元）罚款B对个人作出的10万元人民币以上的罚款C责令停业整顿D取消董事、高级管理人员任职资格5年以上
单选题下列不属于上市客户的法人治理关注点的是（ ）。A信息披露的实际质量难以控制B客户决策和客户运作以内部人和关键人为中心，内部人能够轻易地控制和操纵股东大会、董事会和监事会，极易出现偏离客户最佳利益和债权人利益的行为C股权结构不合理D所有者缺位
单选题下列关于个人信用报告异议的说法中，正确的是（ ）。A个人信用报告有异议时，可以直接向人民银行征信中心提出个人信用报告的异议申请，无须出示个人身份证明B商业银行应当在接到核查通知的7个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复C征信服务中心收到商业银行重新报送的更正信息后，应当在5个工作日内对异议信息进行更正D征信服务中心应当在接受异议申请后15个工作日内，向异议申请人或转交异议申请的中国人民银行征信管理部门提供书面答复
单选题《中国银行业监督管理委员会行政许可实施程序规定》中要求，（）在审查过程中，对于疑难、复杂或者专业技术性较强的申请事项，可以直接或委托下级机关或要求申请人组织专家评审，并形成经专家签署的书面评审意见。A受理机关或决定机关B决定机关C受理机关D初审机关或审批机关
单选题为防止借款人在贷款存续期内发生可能影响贷款安全的不利情形，贷款人应定期或不定期进行贷后检查和分析。贷后检查的主要内容不包括（ ）。A借款人的履约情况、信用状况B对借款人的现金情况进行持续检查C贷款担保变动情况D借款人的偿还能力
单选题某上市银行职员获知该银行正面临诉讼但外界尚不知情，消息一旦传出该银行股票价格很可能下跌，（ ）。A该职员应当建议自己的朋友马上卖掉持有的该银行股票B该职员应当向社会公众透露这个消息，以尽到信息披露的职责C该职员可以卖掉自己持有的该银行的股票，但不能向其他人透露该消息D该职员不能利用这个消息进行该银行股票的买卖，也不能将该信息透露给其他人
单选题美国的《多德一弗兰克华尔街改革与消费者保护法案》中，提到“新设立金融消费者保护局（CFPB）”的原因在于，监管者的首要目的是（ ），而对消费者的保护居于次要地位。A确保美元的国际货币地位B保持稳定C提升监管有效性D控制风险
单选题下列关于个人征信系统管理模式的表述错误的是（ ）。A目前个人征信系统的信用信息主要使用者是金融机构B商业银行要查询个人信用报告必须取得被查询人的书面授权C个人征信系统对用户实行分级管理、权限控制、身份认证、活动跟踪、查询监督的政策D书面授权可以通过在贷款、贷记卡、准贷记卡以及担保申请书中增加相应条款取得
单选题对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是（ ）。A（一般准备+专项准备+特种准备）／各项贷款余额×100%B（预期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额）／各项贷款余额×100%C（一般准备+专项准备+特种准备）／（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）×1 00%D（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额×100%
单选题下列属于直接融资的行为是（ ）。A何某向工商银行借款l00000元专门用于其企业的工程结算BA公司向B公司投入资金8000000元，并占有B公司30%的股份CA公司通过融资机构向B公司借款600000元D何某通过金融机构借入资金120000元
单选题下列关于个人住房贷款的说法中，错误的是（ ）。A指贷款人向借款人发放的用于购买自用普通住房的贷款B自营性住房贷款也称商业性个人住房贷款C公积金个人住房贷款也称委托性住房公积金贷款D个人住房组合贷款不追求营利，是一种政策性贷款
多选题下列关于贷款展期担保的表述，正确的有（ ）。A抵押贷款展期的，如抵押价值不足，则抵押人应根据银行的要求按现有贷款余额补充落实抵押物B货款经批准展期后，银行应根据贷款种类、借款人的信用等级和贷款保证等情况重新确定贷款的风险度C展期贷款的担保金额为借款人在整个贷款期内应偿还的本金D对于保证贷款的展期，银行应重新确认保证人的担保资格和担保能力E抵押贷款展期后，银行应要求借款人及时到有关部门办理续期登记手续
多选题对项目开发的合法性审查包括（）。A审查开发商的国有土地使用权证B审查开发商的建设用地规划许可证C确定开发商是否已按政府规定交纳完土地出让金，土地使用是否经批准D确定工程建筑时间是否在有效期间内E确定建筑物的结构是否与规划许可证相符
多选题申请固定资产贷款的客户应向银行提供（ ）等。A借款人近3年和最近1期的财务报表B按照国家规定提供项目可行性研究报告及有关部门对可行性研究报告的批复C符合国家有关投资项目资本金制度规定的证明文件D原辅材料采购合同E其他配套条件落实的证明文件
单选题过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（ ）。A该企业集团的短期偿债能力较弱B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C该企业集团投资房地产已经造成损失D投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强