多选题下列哪些行为构成洗钱罪()。A甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户B甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户C丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外D丙明知丁的贪污所得50000元,还为其提供资金账户

多选题
下列哪些行为构成洗钱罪()。
A

甲明知是乙公司骗来的贷款100万元还为其提供资金账户

B

甲为自己骗来的贷款100万元提供资金账户

C

丙协助甲将叛卖毒品所得汇往国外

D

丙明知丁的贪污所得50000元,还为其提供资金账户


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

单选题以尚未办理权属证书的财产抵押的,在()法庭辩论终结前能够提供权利证书或者补办登记手续的,可以认定抵押有效。当事人未办理抵押物登记手续的,不得对抗第三人。A第一审B第二审C再审D审判监督

判断题对省级分行审批的准政策性贷款1亿元(含)以上、商业性贷款2亿元(含)以上的展期须向总行风险管理部门报备。A对B错

问答题有公款出国(境)旅游及相关违纪行为,应当给予党纪处分的,移送党的纪律检查机关处理;涉嫌犯罪的,应如何处理?

判断题审计发现某支行营业室2010年3月12日出售转账支票时,客户账号、开户行全称、支付系统行号交由单位自填,审计结论为此操作正确。A对B错

判断题内部审计人员在审计准备阶段执行分析性复核,对经济活动和内部控制进行测试,以获取审计证据。A对B错

问答题“啄木鸟”精神对内审人员的具体要求包括哪些?

问答题根据贷款风险十二级分类管理办法,债项预计损失率分为哪六档?

问答题内部审计人员获取审计证据的方法有哪些?

判断题依照我国《公司法》规定,股东的出资方式不包括劳务。A对B错

问答题根据贷款风险十二级分类管理办法,十二级分类的最终结果认定采用哪种模式?

问答题《刑法》中,对故意犯罪的定义是什么?

判断题同一债务有两个以上连带责任保证人的,保证人应当按照保证合同约定的份额或保证人之间约定各自承担的份额承担保证责任,但保证人之间的约定不得对抗债权人。A对B错

单选题竞争基准比较法是()A对比一家医院与一家信用卡公司的客户管理和收款程序B对比本组织各部门生产流程的历史数据C对比某一公司与另外一家获得国家级流程管理奖的公司的流程管理D对比海尔、海信的行为、政策、工作流程、服务等

多选题《银行业金融机构从业人员职业操守指引》中所称从业人员按照《中华人民共和国劳动法》规定是指的()。A与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员B临时工C银行业金融机构董(理)事会成员、监事会成员及高级管理人员D银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员

多选题赠与人在赠与财产转移之前可以撤销赠与,但()除外。A具有社会公益性质的赠与合同B具有道德义务性质的赠与合同C经过公证的赠与合同D以扶贫为目的的赠与合同

问答题个人同时有两种以上应当给予处分的行为,应当如何处理?

多选题内部审计是一种独立、客观的()活动。A监督B评价C经营D咨询

问答题2009年1月28日,甲公司以取得的建设用地使用权作抵押,向乙银行借款5000万元,借款期限3年,并办理了登记手续。此后,甲公司依法办理了各项立项、规划、建筑许可、施工许可等手续之后开工建设厂房。2009年5月,因城市修改道路规划,政府提前收回甲公司取得的尚未建设厂房的部分土地,用于市政公路建设。在政府提前收回甲公司部分建设用地使用权的情况下,乙银行能否就甲公司获得的补偿金主张权利?并说明理由。

单选题违规责任人对违规积分认定有异议的,可在接到员工违规积分通知书()个工作日内提出书面复议申请。A2B7C3D5

判断题有关省级分行收到《处罚通知书》后,如有疑义,可在规定的时间内向总行内部监督委员会申请复议,逾期视同服从处罚规定。A对B错

单选题未正确履行自身岗位职责,违章操作,逆程序操作,造成严重后果或不良影响,但无涉嫌犯罪或无须追究纪律责任的,应对有关责任人如何处理()A移送司法机关B纪律处分C违规问责D党内严重警告

问答题编制审计工作底稿的目的是什么?

判断题内部审计督导是指内部审计机构负责人和审计项目负责人对实施审计工作的审计人员所进行的监督和指导。督导人员应确认审计报告的可靠性,审计建议的可行性。A对B错

判断题国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件,通过其他国家工作人员职务上的行为,为请托人谋取不正当利益,所取请托人财物或者收受请托人财物的,以贪污论处。A对B错

单选题各级行保卫部门应按国家规定,审定要害部位,建立要害部位()。A监督B检查C档案D审查

判断题撤销党内职务处分,只撤销组织任命的党内职务。A对B错

填空题对国家及地方储备类政策性贷款,在确定十二级分类初分结果时,有财政补偿但不能按期足额到位的,归为()。

单选题全面风险管理中,声誉风险管理由()牵头。A宣传部门B研究部门C风险管理部门D法律合规部门