判断题对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。A对B错

判断题
对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途。
A

B


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问答题一次毒品交易调查发现,毒品销售聚敛的现金被带到边蜀上的一个换汇点,在那里小额面值的大量金钱兑换成外汇,而后一袋袋的现金被带出边境,用于在国外购买制毒原料。 进一步的调查确认了一项计划,在这项计划中,非法所得资金以假名存储在已被洗钱人控制的换汇点的账户中。通过搜查其住所发现,这个换汇点没有保留现金交易的详细记录。在这项调查中,三个人以洗钱的罪名受到指控。 简述在本案中我们应吸取的教训

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