多选题国家开发银行在对中小企业贷款客户实际控制人及关键人员进行调查时应注意（）。A企业关键人员如经营决策人员、主要执行人员和技术人员的个人职业经历、受教育背景、品行、健康状况等B企业主个人的资产、负债、投资及或有负债情况C企业主或家庭成员情况、家庭居住情况、婚姻状况、家庭大致日常收入、生活开支情况D企业主个人资信情况，个人征信系统信息
多选题
国家开发银行在对中小企业贷款客户实际控制人及关键人员进行调查时应注意（）。
A
企业关键人员如经营决策人员、主要执行人员和技术人员的个人职业经历、受教育背景、品行、健康状况等
B
企业主个人的资产、负债、投资及或有负债情况
C
企业主或家庭成员情况、家庭居住情况、婚姻状况、家庭大致日常收入、生活开支情况
D
企业主个人资信情况，个人征信系统信息
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判断题在审核银行承兑汇票申请文件时，需审核材料的真实性、有效性及相关内容的一致性。银行承兑协议的内容必须完整，清晰。如若协议内容有不清楚或不完整之处，应及时向申请人澄清或要求申请人对协议作出相应的修改。A对B错
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多选题根据《固定资产贷款管理暂行办法》，以下属于“风险评价与审批”的正确判断是：（）A贷款人应按照审贷分离、分级审批的原则，规范固定资产贷审批流程，明确贷款审批权限，确保审批人员按照授权独立审批贷款B贷款人应落实具体的责任部门和岗位，对固定资产贷款进行全面的风险评价，并形成风险评价报告C尽职调查人员应当确保尽职调查内容的真实性、完整性和有效性D贷款人应建立完善的固定资产贷款风险评价制度，设置定量或定性的指标和标准，从多角度进行贷款风险评价
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判断题根据《固定资产贷款管理暂行办法》，采用贷款人受托支付的，贷款人应在贷款资金发放前审核借款人相关交易资料是否符合合同约定条件。贷款人审核同意后，将贷款资金通过借款人账户支付给借款人交易对象，并应做好有关细节的认定记录。A对B错
单选题商业银行根据综合评价总分确定被评价机构的内部控制体系评价等级，应按评分标准对被评价机构内部控制项目逐项计算得分，确定评价等级。其中（）指被评价机构有健全的内部控制体系，在各个环节均能有效执行内部控制措施，能对所有风险进行有效识别和控制，无任何风险控制盲点，控制措施适宜，经营效果显著。A综合评分90分以上（含90分）B综合评分80－89分C综合评分70-79分D综合评分60－69分
单选题根据我国《票据法》，关于承兑以下说法错误的是（）。A承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期日支付汇票金额的票据行为B提示承兑是指持票人向付款人出示汇票，并要求付款人承诺付款的行为C见票即付的汇票无需提示承兑D汇票未按照规定期限提示承兑的，持票人可以继续享有对其前手的追索权
多选题对银行业金融机构市场准入的要求，下列表述正确的是（）。A设立银行业金融机构必须经国务院银行业监督管理机构批准B银行业金融机构的终止须经工商管理部门批准C银行业金融机构变更业务范围须经人民银行批准D银行业金融机构高级管理人员的任职资格须经银行业监督管理机构批准
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