填空题商业银行拆出资金限于（）、（）和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。
填空题
商业银行拆出资金限于（）、（）和归还中国人民银行到期贷款之后的闲置资金。拆入资金用于弥补票据结算、联行汇差头寸的不足和解决临时性周转资金的需要。
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多选题反洗钱行政主管部门发现可疑交易活动，需要调查核实的，必须符合以下条件（）。A调查人员不得少于二人B出示执法证C出示由国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构出具的调查通知书D必须要有侦察机关的查询书
填空题从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。
多选题《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。A邮政储汇机构B信托投资公司C证券公司D期货经纪公司
单选题政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，（）客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A检查B察看C审查D核对
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
多选题确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在（）A反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者B反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者C当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人D当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告E当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
单选题办理指定交易，证券公司应当（）A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D以上说法都不对。
多选题开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？A外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”B外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效C外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符D国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》
多选题涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析？A帐户及存取款特征B电子汇兑特征C行为异常表现D敏感国家或地区