单选题各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。A接待B组织C接洽D安排
单选题
各机构反洗钱工作办公室负责的反洗钱调查事项不包括以下哪项（）。
A
接待
B
组织
C
接洽
D
安排
参考解析
解析：
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单选题根据（）等法律规定，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2007年8月1日起施行。A中华人民共和国中国人民银行法B中华人民共和国商业银行法C中华人民共和国银行业监督管理法D《中华人民共和国反洗钱法》
单选题在一国经济供求大体平衡，但存在消费需偏旺，投资需求不足的结构性矛盾时，应实行（）政策。A松的货币政策和松的财政政策B紧的货币政策和紧的财政政策C松的货币政策和紧的财政政策D紧的货币政策和松的财政政策
多选题《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中恐怖融资是指：（）A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。B以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
多选题为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限，具体表现为（）A只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存B对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，才可采取临时冻结措施C只有中国人民银行可以采取临时冻结措施，并且必须报经其负责人批准D封存不能超过7天E临时冻结以四十八小时为限
多选题一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。A负责制定人民币对公业务反洗钱管理制度和操作规程B对反洗钱工作中出现的疑难问题提出解决方案与对策C负责有关信息的查询与反馈工作D负责协助有权部门调查相关反洗钱情况
单选题关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）A依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
单选题大额与可疑交易报告中的“频繁”交易行为是指（）A营业日每天发生1次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。B营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。C营业日每天发生5次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。D营业日每天发生10次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
问答题金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？