单选题如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。A采取交易限制措施B尽可能采取强化的客户尽职调查措施C中止为客户办理业务D提交可疑交易报告
单选题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区），金融机构应首先（）。
A
采取交易限制措施
B
尽可能采取强化的客户尽职调查措施
C
中止为客户办理业务
D
提交可疑交易报告
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。
多选题对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？A原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务C经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务D对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
多选题金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。A姓名或者名称B账号C收款人的姓名D住所E身份证号码
单选题对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
单选题以下不正确的说法是（）。A编制建筑安装工程费用定额应贯彻简明适用原则B建筑安装工程费用定额应实行同一工程，同一费率C编制建筑安装工程费用定额可以采取工人座谈会方法D建筑安装工程费用定额一般是以某个或多个自变量为计算基础，反映专项费用社会必要劳动量的标准
多选题下列关于我国现行法律体系的说法，正确的有（）A我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次B我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》C我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》D《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴E《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
填空题各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的、或有合理理由怀疑客户属于名单范围的，各分支机构应于（）小时内向总公司风险管理部报告重点可疑交易。
单选题反洗钱现场调查询问时，询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处（）A签名B盖章C签名或盖章D签名并盖章