2002年7月5日,中国人民银行宣布成立支付交易监测处和反洗钱工作领导小组,并建立了反洗钱工作小组。我国向洗钱犯罪宣战是在履行()。 ①保障人民民主和维护国家长治久安的职能 ②组织社会主义文化建设的职能 ③搞好社会公共服务职能 ④组织和领导社会主义经济建设的职能A、①②B、②③C、①④D、②④
2002年7月5日,中国人民银行宣布成立支付交易监测处和反洗钱工作领导小组,并建立了反洗钱工作小组。我国向洗钱犯罪宣战是在履行()。 ①保障人民民主和维护国家长治久安的职能 ②组织社会主义文化建设的职能 ③搞好社会公共服务职能 ④组织和领导社会主义经济建设的职能
- A、①②
- B、②③
- C、①④
- D、②④
相关考题:
2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。A.建立客户身份识别制度B.建立支付交易监测系统,对支付交易进行监测C.建立大额交易和可疑交易报告制度D.建立客户资料和交易记录保存制度
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向()报告可以交易。A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构
单选题以下说法中正确的是:()A中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门C中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
单选题中国人民银行各分支机构要(),对相关交易要进行重点的监测和分析。A控制反洗钱日常监管B防范反洗钱日常监管C加强反洗钱日常监管D审查反洗钱日常监管