目前,唯有()金融机构可在县一级的地方设立分支机构
目前,唯有()金融机构可在县一级的地方设立分支机构
相关考题:
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地(市)一级分支机构D.中国人民银行县(市)一级分支机构
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《反洗钱法》等规定的,应当按照有关规定(应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照规定)对金融机构进行处罚或者提出建议() 此题为判断题(对,错)。
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报告(),由该机构按照规定进行处罚或者提出建议。 A、上一级金融机构B、上一级金融监管机构C、上一级中国人民银行分支机构D、当地公安机关
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,应当报告上一级中国人民银行分支机构,由上一级分支机构按照前款规定进行处罚或者提出建议。( )此题为判断题(对,错)。
下列关于一级政府一级预算原则的说法中,不正确的是()。A、我国实行一级政府一级预算,设立中央,省、自治区、直辖市,设区的市、自治州、县、自治县,不设区的市、市辖区,乡、民族乡、镇五级预算B、即便有的乡、民族乡等不具备设立预算条件,也应当强制必须设立预算C、地方预算由各省、自治区、直辖市总预算组成D、我国国家预算由中央预算和地方预算组成
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。前数中“金融机构”指下列哪项?()A、金融机构总部B、金融机构省级机构C、金融机构分支机构D、金融机构总部及各级分支机构
单选题金融机构违反《金融机构反洗钱规定》,由中国人民银行或者其()按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A省一级以上分支机构B地市中心支行以上分支机构C区一级支行以上机构D县(市)支行以上机构
多选题以下哪些机构可以对金融机构实施反洗钱调查?()A中国人民银行总行B中国人民银行省一级分支机构C中国人民银行市一级分支机构D中国人民银行县(或县级市)一级分支机构