新增监管地点需要审核的材料有哪些？通过什么途径上报？
新增监管地点需要审核的材料有哪些？通过什么途径上报？
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目前营运是如何实现可疑交易监测的?() A、分公司营运反洗钱岗每个工作日跑一次“可疑交易查询报表”，导出系统监测数据，并对跑出来的所有数据进行人工核查及有效识别，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报B、在业务受理过程中，通过人工识别发现异常可疑交易，并在“审核日志”完整记录核查结果，判断为可疑交易的，自判断之日起3个工作日内通过监管上报平台完成上报C、由初核人员以外人员对上述审核日志的初核结果进行100%复核，并完整记录复核结果D、系统跑出来后无需人工分析即上报
分包方物资的材料品牌、数量等资料需要上报业主的，应该通过以下哪种方式（）A、分包方可以直接上报B、需要通过总包方项目商务部的审核批准C、需要经过总包方项目物资部的审核批准D、经过监理同意直接上报
单选题业务开发人员将收集整理的企业基本资料、资信材料、调研分析、监管地点考察报告等客户的相关资料汇总，编制（），上报评审委员会评审。A《评审委员会评审表》B《项目审批报告》C《监管协议》D《监管合作服务协议》
单选题下列关于操作中的项目变更描述错误的是（）。A增加额度需上报审批B增加监管地点需上报审批C增加监管人员需上报审批D增加监管物品种需上报审批