对有恶意不良经营行为（例如重复质押、弄虚作假、强行提货、银企勾结等）的客户、第三方仓库、银行分支机构以及其他合作方，分类列入“重点关注企业名单”，禁止合作。
对有恶意不良经营行为（例如重复质押、弄虚作假、强行提货、银企勾结等）的客户、第三方仓库、银行分支机构以及其他合作方，分类列入“重点关注企业名单”，禁止合作。
相关考题：
严禁对以下()客户办理农村个人生产经营贷款业务。A.有骗(套)取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的B.担任或曾经担任有骗(套)取银行信用、恶意逃废债务行为的企业主要管理人员，且对企业逃废债行为负直接责任的C.有嗜赌、吸毒等不良行为的D.从事国家明令禁止业务的
严禁对以下客户办理农户小额贷款业务()。A.有骗(套)取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的B.有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外C.有嗜赌、吸毒等不良行为的D.从事国家命令禁止业务的
农业银行严禁对以下哪些客户办理农户小额贷款业务（）。A、有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的B、有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外C、有嗜赌、吸毒等不良行为的D、从事国家明令禁止业务的
对于新客户，开户行客户经理应联合会计部门了解（）。A、新客户的经营状况B、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构存在不良贷款C、新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况D、新客户的财务状况
客户调查可借助独立第三方的信息平台进行，包括（）A、通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等B、通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理C、通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况D、通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录
货运代理人、承运人以及第三方仓库考核等级评定结果与项目风险等级挂钩，作为经营单位对相关供方进行管理以及后续业务合作的依据。其中供方被评为D级，我们应作为重点关注供方，纳入预警管理，限期整改。
业务操作过程中，经营单位质押巡查部每季度对外部第三方仓库进行跟踪评价，并在每季度二级巡查报告中对包括生产经营、（）、单据提供、标识标牌、仓库安全以及（）等情况进行分析评价，作为外部第三方仓库持续改进与后续选择的依据。
客户存在以下哪些情况禁止办理“易速贷”业务（）A、抵押物存在缺陷，难以变现的情况B、异地小企业业务的情况；企业及主要控制人现有融资业务中存在不良及恶意违规的情况C、企业经营状况较差，难以正常运营的情况D、存在资金抽离主业、过度投资、涉及三角债等情况；主要经营者或实际控制人有吸毒、赌博、高利贷、涉黑等违法行为以及其他不良行为
禁止对以下（）小企业办理信贷业务：A、法人代表以及主要投资人、管理人员有恶意逃废银行债务、信用卡恶意透支、以及涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的；B、财务管理混乱、有严重偷漏税行为的；C、生产技术落后、严重污染环境等不符合国家产业政策、环境保护政策的；D、大中型企业由于生产经营恶化、规模缩小而符合小企业标准的。
对存在以下（）情况的个人客户，可不经评分卡测评，直接归为B级或C级。A、有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务的B、信用卡恶意透支的C、家庭成员（含债务人）有嗜赌、吸毒等不良行为的D、生产设备、技术或从事业务属国家明令禁止的
判断题货运代理人、承运人以及第三方仓库考核等级评定结果与项目风险等级挂钩，作为经营单位对相关供方进行管理以及后续业务合作的依据。其中供方被评为D级，我们应作为重点关注供方，纳入预警管理，限期整改。A对B错
多选题客户调查可借助独立第三方的信息平台进行，包括（）A通过外汇管理信息平台了解客户的分类情况，审核客户是否有进出口经营权，是否被人民银行、外汇局列入重点监管名单等B通过客户自身的电子口岸系统了解客户的进出口情况，判断是否与其产生的国际收支匹配，经营范围和经营规模是否合理C通过工商信息网了解企业客户注册资本、法人信息等基本情况D通过人民银行征信系统了解客户是否存在不良记录
单选题对于新客户，开户行客户经理应联合会计部门了解（）。A新客户的经营状况B新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构存在不良贷款C新客户是否在中国农业发展银行其他分支机构开户，以及在中国农业发展银行其他分支机构洗钱风险等级评定结果情况D新客户的财务状况
单选题关于业务开发的现场考察内容，以下表述错误的是（）。A监管地点原则上不选择军队仓库和铁路作业库作为金融物流业务开展的监管地点B监管地点考察必须是近期对现场的考察C开发人员重点关注合作方的资信和生产经营情况D开发人员重点关注现场质物品种、监管地点、监管现场以及现场生产流程等是否满足监管业务开展条件
多选题严禁对以下客户办理农户小额贷款业务（）。A有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为或记录的B有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外C有嗜赌、吸毒等不良行为的D从事国家命令禁止业务的