判断题通过企业级渠道交易整合平台(ECTIP),对高级客户通过企业网上银行发起的大额交易、重复交易等异常行为进行监控,并自动发出警报。A对B错
判断题
通过企业级渠道交易整合平台(ECTIP),对高级客户通过企业网上银行发起的大额交易、重复交易等异常行为进行监控,并自动发出警报。
A
对
B
错
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解析:
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下列属于反洗钱合规性风险管理措施的是( )。A.每日跟踪评估投资比例、投资范围等合规性指标执行情况B.从严监控客户核心资料信息修改、非交易过户和异户资金划转C.对交易异常行为进行定义,并通过事后评估对基金经理、交易员和其他人员的交易行为进行监控,加强对异常交易的跟踪、检测和分析D.以上都不是
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单选题客户层面信用风险监控中,通过()等工具,对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析,掌握客户交易行为风险状况,进行客户交易行为分析。A欺诈交易监控系统和统计分析B评分模型和统计分析C贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D欺诈交易监控系统和评分模型
多选题对交易的核实,可通过以下途径进行()。A通过综合业务系统或银行卡中心管理平台核实账务明细、交易流水信息等。B通过交易凭条、ATM日志等原始交易资料核实交易情况。C通过交易监控录像及交易经办人员核实交易实际发生情况。D通过客户手机短信的扣账记录。
多选题关于X-FUNDS系统,以下说法正确的是()。A通过X-FUNDS系统发起询价交易时,于收到总行报价并确认接受后达成总分行平盘交易B中信银行即期与远期结售汇业务需逐笔通过X-FUNDS系统发起,交易达成后通过柜面系统完成相应账务处理C中信银行即期结售汇业务主要通过渠道(包括EE、柜面、网银等系统)发起交易,大额或有特殊交易需求的则通过X-FUNDS系统询价交易发起办理D通过X-FUNDS系统发起询价交易时,于到期交割日凭询价业务编码在EE或柜面系统完成客户交易确认,并由核心业务系统完成与客户的交割成账
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