多选题凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。A询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议B对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理C请客户背书理由后即可办理D对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
多选题
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。
A
询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议
B
对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理
C
请客户背书理由后即可办理
D
对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
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根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()A.继续为客户办理业务B.上报大额交易报告C.上报可疑交易报告D.冻结客户账户
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。（）A、继续为客户办理业务B、上报大额交易报告C、上报可疑交易报告D、冻结客户账户
对于办理汇款业务，下面哪种说法是正确的。（）A、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，按规定留存复印件或影印件即可办理B、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在3万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查C、客户办理现金汇款金额在5000元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在1万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查D、客户办理现金汇款金额在1万元（含）以上，或办理个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上时，必须出示实名证件，按规定留存复印件或影印件，并对证件进行联网核查
系统内个人向对公、跨行汇款等业务目前系统只支持工作日17：00前实时汇出，因此对于非工作日及工作日17：00后申请办理个人汇款业务的客户，经办网点应根据客户需求做好个人汇款业务的受理工作，即使用2713交易办理汇款时，对优先级按照（）方式选择，同时应向客户说明该业务将延迟到下一工作日汇出。A、普通B、优先C、正常D、延迟
下列关于预约汇款业务，说法正确的是（）。A、已办理预约汇款业务的汇出账户若办理挂失，在挂失期间暂停预约汇款交易B、汇入账户若办理挂失，在挂失期间内预约汇款交易正常进行C、客户可持折/卡凭密码在全国任一网点查询汇出账户预约汇款相关信息D、汇出或汇入账户挂失补发新折/卡后，预约汇款交易正常进行
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。A、询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议B、对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理C、请客户背书理由后即可办理D、对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。A、姓名B、电话C、地址D、用途E、身份证类型及号码F、职业
下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.A、甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；B、乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款；C、其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；D、在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好风险防范工作，下列哪些说法是错误的（）。A、询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议B、对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理C、请客户背书理由后即可办理D、对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
经办员接到系统内汇兑客户的申请退汇申请函、原汇款回单后，对原汇款人是单位的，应审查申请函上加盖的客户印章是否正确；对原汇款人为个人的，应验证客户的身份证件并留存客户的身份证件复印件。审查无误后，经办员作（）处理。A、往账撤销B、抹账C、退汇D、退汇申请
多选题客户办理系统内/外转账汇款时，应要求客户填写“招商银行个人转账汇款凭条”，包括户名.帐号.金额等。如客户为现金汇款，除上述要素外，还应要求客户填写汇款人的（）等，经办员办理业务时鼻息及时将上述要素录入系统。A姓名B电话C地址D用途E身份证类型及号码F职业
单选题系统内个人向对公、跨行汇款等业务目前系统只支持工作日17：00前实时汇出，因此对于非工作日及工作日17：00后申请办理个人汇款业务的客户，经办网点应根据客户需求做好个人汇款业务的受理工作，即使用2713交易办理汇款时，对优先级按照（）方式选择，同时应向客户说明该业务将延迟到下一工作日汇出。A普通B优先C正常D延迟
多选题下列关于预约汇款业务，说法正确的是（）。A已办理预约汇款业务的汇出账户若办理挂失，在挂失期间暂停预约汇款交易B汇入账户若办理挂失，在挂失期间内预约汇款交易正常进行C客户可持折/卡凭密码在全国任一网点查询汇出账户预约汇款相关信息D汇出或汇入账户挂失补发新折/卡后，预约汇款交易正常进行
单选题凡客户能够提供他行存款账户（存折、卡）介质，申请办理跨行通存通兑业务的（）。A经办网点严禁应用中国人民银行小额支付系统办理B经办网点应统一应用中国人民银行小额支付系统办理C经办网点应视同跨行汇款使用“个人账户汇款”交易办理D经办网点应由工作人员指引客户至其账户所属银行就近网点进行办理
判断题对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。A对B错
多选题下列行为属“一次性金融服务”范围的是（）.A甲客户在M网点开户，但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的，为自己携带；B乙客户在K分行辖属A网点开户，但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款；C其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务；D在网点开立了账户的客户，当他办理现钞兑换业务时，所持现金不是通过其账户提取的，兑换后的现钞不存入其账户。
多选题凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务，必须做好哪些风险防范工作（）。A询问汇款的正当理由，若有疑问，应请网点业务主管审议B对有证据认定或汇款人投诉，属非法传销、招工、博彩、募捐、集资等经营性质或诈骗性质的汇款，经办员应拒绝办理C请客户背书理由后即可办理D对发现有以上活动迹象的账户，经办员要立即向业务主管报告，确认属于违法、违规行为的异常账户后，及时上报监保部门
判断题境外汇款人在办理西联汇款后，境内收款人凭汇款人向其提供的由10位阿拉伯数字组成的汇款解付码、汇款具体金额和有效身份证件，即可到我*行开办西联汇款业务的营业网点办理现金支取或入账业务。A对B错
判断题转账汇款业务中，客户疑似被欺诈，但是坚持转账的，经办员应首先进行“四询问、四核实”，并请客户出示证件，经主管授权后方可办理。A对B错