单选题下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是（）。A对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中B对于特殊商户，收单行可以先审批开通商户后，再对商户进行实地调查C商户对风险敏感问题，如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注，表示该商户属于优质商户D商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备，并对清算款项的到账时间格外关注，属于调查中的正常现象
单选题
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是（）。
A
对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中
B
对于特殊商户，收单行可以先审批开通商户后，再对商户进行实地调查
C
商户对风险敏感问题，如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注，表示该商户属于优质商户
D
商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备，并对清算款项的到账时间格外关注，属于调查中的正常现象
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下列关于统计调查制度的说法正确的是()。 A.统计调查制度是实施统计调查必须遵守的技术性规范B.统计调查制度是统计调查的核心内容C.统计调查制度已经批准或备案即产生法律效力D.统计调查制度变更之后，即使未经原审批机关批准，依然有效
下列关于目标总体和调查总体说法正确的是( )。 A.调查中要使目标总体与调查总体的差异尽可能小B.调查总体是希望从中获取信息的总体C.目标总体是实际调查所覆盖的总体D.目标总体是希望从中获取信息的总体E.调查总体是实际调查所覆盖的总体
下列关于统计调查制度的说法正确的是（）A、统计调查制度是实施统计调查必须遵守的技术性规范B、统计调查制度是统计调查的核心内容C、统计调查制度已经批准或备案即产生法律效力D、统计调查制度变更之后，即使未经原审批机关批准，依然有效
下列关于统计调查制度的说法错误的是（）A、统计调查制度是实施统计调查必须遵守的技术性规范B、统计调查制度是统计调查的核心内容C、统计调查制度已经批准或备案即产生法律效力D、统计调查制度变更之后，即使未经原审批机关批准，依然有效
关于目标总体和调查总体下面说法正确的是（）。A、目标总体是实际调查所覆盖的总体B、目标总体是希望从中获取信息的总体C、调查总体是实际调查所覆盖的总体D、调查总体是希望从中获取信息的总体E、调查中要使目标总体与调查总体的差异尽可能小
以下关于商户风险管理的有关说法不正确的是（）。A、收单行原商户拓展人员或调查人员可同时兼任风险商户调查工作B、对于收单行未按要求对疑似风险商户进行调查并反馈的，总行将视商户风险实际状况直接采取关闭商户交易、关闭商户信用卡交易等措施C、对于存在多个POS拨入号码的大型商户，经确认后可通过系统设置控制标志，不作拨入号码绑定检查，不阻断商户POS交易D、由于特约商户倒闭等原因无法获得有关交易单据而产生的风险责任，由收单行承担
下列关于目标商户现场调查制度的说法正确的是（）。A、对商户营业场所门面、店内设施或商品分别进行拍照，商户调查人员应当出现在门面照片中B、对于特殊商户，收单行可以先审批开通商户后，再对商户进行实地调查C、商户对风险敏感问题，如对商户违规操作的界定、风险责任的划分等格外关注，表示该商户属于优质商户D、商户尚未正式营业即催促收单行尽快布放设备，并对清算款项的到账时间格外关注，属于调查中的正常现象
收单机构应建立对特约商户的（）制度，核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性，了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。A、实名审核B、现场调查C、电话核实D、非现场调查
下列关于收单风险商户监控核查管理说法正确的是（）。A、我行建立了商户收单业务风险监控专职团队，负责对我行间联收单商户的交易进行集中监控和处置B、对于银行卡组织发送的风险提示或风险案例应以卡组织的调查结果为主，收单行无需采取措施C、对于总行发送的风险提示或风险案例，收单行自行调查、处置即可，无须反馈D、商户拓展人可以兼任风险商户调查工作
下列关于调查的说法，正确的是（）A、调查分为实地调查和间接调查两种方式B、实地调查包括现场面谈、实地走访、账务核查C、间接调查包括部门调查、媒介调查、其他调查D、实地调查充分的情况下，不需要间接调查
下列关于特约商户培训有关说法正确的有（）。A、收单行对新发展的特约商户，应确保前三个月每月至少培训一次B、收单行对特约商户进行培训的培训对象是商户收银人员和财务人员C、收单行对特约商户进行培训必须采取上门培训的方式D、收单行对特约商户的培训实行登记管理制度
POS商户现场调查要求（）A、现场调查目标商户的营业场所、经营状况B、认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料C、拍摄实地照片，留档保存D、审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
多选题下列关于调查的说法，正确的是（）A调查分为实地调查和间接调查两种方式B实地调查包括现场面谈、实地走访、账务核查C间接调查包括部门调查、媒介调查、其他调查D实地调查充分的情况下，不需要间接调查
多选题POS商户现场调查要求（）A现场调查目标商户的营业场所、经营状况B认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料C拍摄实地照片，留档保存D审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
单选题关于中介、咨询类商户，以下说法错误的是（）。A该类商户属于我行谨慎审批类商户B发展该类商户时，收单行应采取更为严格的现场调查措施和审核、审批手续C发展该类商户时，收单行应对该类商户的法定代表人（负责人）身份及信用情况进行进一步调查D该类商户法定代表人（负责人）信用等级评定为D级的，不得发展为我行商户
多选题关于目标总体和调查总体下面说法正确的是（）。A目标总体是实际调查所覆盖的总体B目标总体是希望从中获取信息的总体C调查总体是实际调查所覆盖的总体D调查总体是希望从中获取信息的总体E调查中要使目标总体与调查总体的差异尽可能小
多选题以下关于商户准入有关要求描述正确的是（）。A收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户B收单行拓展商户时，既可以对目标商户进行现场调查，也可以对其进行电话调查核实C商户风险审核是指在条件许可的情况下，充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人（负责人）信息进行核实D收单行拓展的特约商户应经审批同意后，再与商户签订受理协议
单选题下列关于尽职调查的方法的说法中正确的是（ ）。A尽职调查工作开始前，应由律师事务所与目标公司签署《保密协议》约定保密条款B企业商业计划书属于一手资料C企业现场调研是指实地考察企业经营现场D内部复核在尽职调查工作中属于股权投资机构内部的自我监督机制