多选题对通存业务的主要风险点描述正确的有()A客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金B泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的C因系统故障造成的通存通兑业务差错,广东农信社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的D会计主管审核授权不严格E对可疑交易无做好反洗钱登记

多选题
对通存业务的主要风险点描述正确的有()
A

客户密码不正确,不法分子冒认客户,挪用客户资金

B

泄漏客户账户信息,造成客户资金损失的

C

因系统故障造成的通存通兑业务差错,广东农信社(行)无主动协调解决,拖延支付截留客户资金,影响客户资金使用的

D

会计主管审核授权不严格

E

对可疑交易无做好反洗钱登记


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关于个人账户异地通存业务说法错误的是()。A、现金通存只接受本地存入委托B、分为现金通存和转账通存C、现金通存是指根据客户委托向其指定账户存入现金的业务D、转账通存是指根据客户委托将客户在其辖属其他网点开立的个人账户资金转入指定账户的业务

以下属于广东农信社省辖对公通存业务主要风险点的有()A、客户提交的原始凭证填写不正确、不完整B、授权审核不严格C、冲正手续不完善,监控缺失,导致误撤销、甚至故意冲销D、柜台冲销、补正操作不符合规定,非法挪用客户资金E、对可疑交易未做反洗钱登记

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下列描述错误的()A、15个自然日以内的农信银通存业务都可以发起错账控制B、15个工作日以内的农信银通存业务都可以发起错账控制C、业务状态为已冲销的通存可以发起错账控制D、业务状态为已清算的通兑业务可以发起错账控制

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存金通业务遵循()的原则。A、账实对接B、买卖分离C、实盘交易D、风险统控

下列全国通业务哪一种说法是正确的()?A、全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。B、全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。C、全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。D、全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。

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