单选题根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括()。A开展反洗钱培训和宣传工作B进行客户身份识别C建立客户身份资料和交易记录保存制度D实行督察长负责制
单选题
根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括()。
A
开展反洗钱培训和宣传工作
B
进行客户身份识别
C
建立客户身份资料和交易记录保存制度
D
实行督察长负责制
参考解析
解析:
暂无解析
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中国人民银行对商业银行的监督管理不包括( )。A 直接审批、监管商业银行B 监督商业银行执行有关人民币管理规定的行为C 监督商业银行代理中国人民银行经理国库的行为D 监督商业银行执行有关反洗钱规定的行为
多选题根据人民银行等相关机构的有关规定,商业银行在反洗钱管理方面的主要职责有( )。A建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B建立客户身份识别制度C应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
多选题根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面主要职责有( )。A建立健全反洗钱内部控制制度,商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B建立客户身份识别制度C通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合相关法律要求的客户身份识别措施D进行客户身份识别,必要时可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息E应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
单选题根据人民银行、银监会有关规定,商业银行在反洗钱管理方面的主要职责不包括()。A开展反洗钱培训和宣传工作B进行客户身份识别C建立客户身份资料和交易记录保存制度D实行督察长负责制