多选题存款业务的稽核要点有()。A5万元(含)以上是否批注身份证件信息,是否有双人复核,是否留存开户人有效身份证复印件B身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件C有无客户签字,代办人办理的有无代办人签字D各类业务章戳是否加盖正确齐全

多选题
存款业务的稽核要点有()。
A

5万元(含)以上是否批注身份证件信息,是否有双人复核,是否留存开户人有效身份证复印件

B

身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

C

有无客户签字,代办人办理的有无代办人签字

D

各类业务章戳是否加盖正确齐全


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单选题以下业务处理的数据来源都是由稽核模型生成的数据的是()。A日常稽核、再稽核(个人,对公业务)B再稽核、专项稽核C专项稽核、预警处理D再稽核、预警处理

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