多选题经办行应加强对惠农卡特约商户()的管理,有效防范农户贷款资金被挪用等交易风险。A资信调查B准入审批C交易监控D现金流量E生产运营
多选题
经办行应加强对惠农卡特约商户()的管理,有效防范农户贷款资金被挪用等交易风险。
A
资信调查
B
准入审批
C
交易监控
D
现金流量
E
生产运营
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《流动资金贷款管理暂行办法》加强对流动资金贷款的贷后管理要求,要求贷款人应动态关注借款人()等重大预警信号,及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。A、经营B、管理C、财务D、资金流向
按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定,商业银行应按照借款合同约定,加强对贷款资金的提款和支付管理,做好资金流向监控,防范关联企业借助虚假并购交易套取贷款资金,确保贷款资金不被挪用。()
()要加强对特约商户的培训和管理工作,明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证的保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。A、省、市资金中心B、科技部门C、电子银行部或银行卡中心D、县级联社
受理行办理电子商务信用支付平台特约商户注册申请时,应要求特约商户提供除一般商户资料外的以下哪些资料?()A、法人授权委托书复印件;B、法定代表人、经办人员、特约商户操作员的有效身份证件及复印件;C、特约商户网站网址及内容说明、网站管理相关办法、交易规则及纠纷争议处理规则;D、特约商户与交易客户签订的协议范本。
判断题按照《商业银行并购贷款风险管理指引》管理规定,商业银行应按照借款合同约定,加强对贷款资金的提款和支付管理,做好资金流向监控,防范关联企业借助虚假并购交易套取贷款资金,确保贷款资金不被挪用。()A对B错
单选题()要加强对特约商户的培训和管理工作,明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证的保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。A省、市资金中心B科技部门C电子银行部或银行卡中心D县级联社
多选题“农行+公司+农户”模式的优点有()。A充分发挥龙头企业对农户的辐射带动作用.实现对上下游农户的批量发行惠农卡和农户贷款授信B龙头企业的担保使贷款风险降低至零C龙头企业对农户提供担保,能有效破解担保难题D龙头企业对农户提供担保,能迅速获取农户生产经营信息,消除农户贷款的信息不对称,择优筛选农户E为公司和农户提供资金结算,实行资金封闭运行,能有效控制贷款风险
多选题《流动资金贷款管理暂行办法》加强对流动资金贷款的贷后管理要求,要求贷款人应动态关注借款人()等重大预警信号,及时采取提前收贷、追加担保等有效措施防范化解贷款风险。A经营B管理C财务D资金流向
多选题为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险,银行应严格管理特约商户及POS机具,具体措施包括有()A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信前提下审慎发展特约商户C周密设计与特约商户的合作协议,明确其应当承担的银行卡审核、持卡人签名核对等重要义务D切实做好特约商户的风险教育和技能培训,提高其防范欺诈的主动性和能力E加强特约商户对现场检查和非现场监控,注意分析比较特约商户的交易频率、交易金额及变化状况,及时发现并制止相关违法违规行为
多选题以下关于惠农卡风险防控的说法,正确的有()。A发卡行在批量开卡卡片和资料交接过程中应严格执行交接制度,规范各项交接手续B网点在受理惠农卡补卡业务时,须验证持卡人居民身份证、惠农卡支付密码和挂失申请书回执,以确认补卡人为持卡人本人C网点在受理惠农卡换卡业务时,须验证持卡人居民身份证和惠农卡支付密码,以确认换卡人为持卡人本人D经办行应加强对惠农卡特约商户资信调查、准入审批和交易监控的管理,有效防范农户小额贷款资金被挪用等交易风险E发卡行在发放惠农卡时必须配发用卡指南