填空题按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
填空题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。
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相关考题:
运营管理部和各级分行专(兼)职反洗钱岗位职责有()。A、认真执行各项反洗钱规章制度,负责反洗钱业务辅导和宣传工作。B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。C、根据反洗钱规定,制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。D、做好保密工作,不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A、10B、5C、3D、2
下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是()。A、可疑预警,可疑报告的上报B、客户信息,交易信息的补正C、对将失效可疑预警,可疑报告的后续处理D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求
金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理
单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A10B5C3D2
单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A可疑交易录入可疑交易录入B可疑交易录入特殊报文处理C特殊报文处理可疑交易录入D特殊报文处理特殊报文处理
单选题下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是()。A可疑预警,可疑报告的上报B客户信息,交易信息的补正C对将失效可疑预警,可疑报告的后续处理D贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求