填空题按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。

填空题
按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。

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相关考题:

基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。A.10B.2C.5D.3

按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。

确认为可疑支付的,相关人员应在交易发生后()工作日内,通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。A、5个B、10个C、15个D、20

运营管理部和各级分行专(兼)职反洗钱岗位职责有()。A、认真执行各项反洗钱规章制度,负责反洗钱业务辅导和宣传工作。B、确认为可疑支付的在交易发生后10个工作日内通过反洗钱可疑交易系统报人民银行。C、根据反洗钱规定,制定和完善华融湘江银行反洗钱制度。D、做好保密工作,不得向法律规定以外人员透露有关反洗钱信息。

总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A、5个B、10个C、15个D、30个

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送()A、人民银行总行B、本行反洗钱主管领导C、反洗钱金融监管委员会成员单位D、反洗钱监管协调小组成员单位

各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后()工作日上报反洗钱工作报告。A、3个工作日内上报B、5个工作日内上报C、10个工作日内上报D、15个工作日内上报

《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A、10B、5C、3D、2

下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是()。A、可疑预警,可疑报告的上报B、客户信息,交易信息的补正C、对将失效可疑预警,可疑报告的后续处理D、贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求

反洗钱报告员应在反洗钱系统中()个工作日内进行尽调反馈。A、1B、2C、3D、5

预警处理应在()个工作日完成。可疑预警审核应在()个工作日完成。

反洗钱管理要求,交易发生网点应在交易发生后的()完成可疑交易甄别、补录工作。A、1个工作日内B、3个工作日内C、5个工作日内D、7个工作日内

金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内,报送中国反洗钱监测中心。A、3B、5C、10D、15

各支行(营业部)在可疑交易发生后的5个工作日内提交可疑交易报告,对可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。()

金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A、可疑交易录入可疑交易录入B、可疑交易录入特殊报文处理C、特殊报文处理可疑交易录入D、特殊报文处理特殊报文处理

填空题新建立的业务关系的客户,各级公司反洗钱岗位人员应在保险合同成立后()个工作日内完成复评。

填空题按照人民银行反洗钱工作的相关规定反洗钱可疑预警处理应在()个工作日内完成。

单选题重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在()个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。A3B5C7D10

单选题金融机构应在可疑交易发生后的()个工作日内,报送中国反洗钱监测中心。A3B5C10D15

单选题《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理A10B5C3D2

单选题人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送()A人民银行总行B本行反洗钱主管领导C反洗钱金融监管委员会成员单位D反洗钱监管协调小组成员单位

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A对B错

填空题预警处理应在()个工作日完成。可疑预警审核应在()个工作日完成。

单选题反洗钱管理要求,交易发生网点应在交易发生后的()完成可疑交易甄别、补录工作。A1个工作日内B3个工作日内C5个工作日内D7个工作日内

单选题金融机构如发现日常交易中符合可疑交易特征的,10个工作日内应通过手工录入反洗钱系统,超过10个工作日的通过()手工录入反洗钱系统。A可疑交易录入可疑交易录入B可疑交易录入特殊报文处理C特殊报文处理可疑交易录入D特殊报文处理特殊报文处理

单选题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A5个B10个C15个D30个

单选题下列不属于农业银行营业网点反洗钱职责的是()。A可疑预警,可疑报告的上报B客户信息,交易信息的补正C对将失效可疑预警,可疑报告的后续处理D贯彻落实上级行和监管部门反洗钱工作部署和要求