多选题收单机构控制风险的义务包括()。A应当遵循“了解你的客户”原则B负有风险辨识与管控责任C有责任确保交易信息完整、可追溯D有责任保证银行卡收单交易信息的安全性和合规性

多选题
收单机构控制风险的义务包括()。
A

应当遵循“了解你的客户”原则

B

负有风险辨识与管控责任

C

有责任确保交易信息完整、可追溯

D

有责任保证银行卡收单交易信息的安全性和合规性


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相关考题:

()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A.收单业务风险核查处置机制B.风险商户监控核查管理C.商户收单业务风险管理D.收单业务检查监督机制

收单机构对特约商户开展培训的方式包括() A、在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展业务操作培训B、业务开展后,根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训C、在业务开展时,根据具体业务对商户进行培训。D、在收单业务正式开展前,收单机构应对特约商户开展风险管理培训

信用风险包括( )。 A.买方不能履行资金交收义务的风险 B.买方不能履行证券交收义务的风险 C.卖方不能履行证券交收义务的风险 D.卖方不能履行资金交收义务的风险

证券结算风险中的信用风险具体包括( )。 A.买方不能履行资金交收义务的风险 B.卖方不能履行证券交收义务的风险 C.结算银行破产、倒闭时,证券登记结算机构存放在结算银行的存款将面临无法足额收回的风险 D.证券臀记结算机构自身集中承担了所有的对手方的信用风险

信用风险包括买方不能履行资金交收义务的风险,或卖方不能履行证券交收义务的风险。( )A.正确B.错误

根据我国银行监管机构规定,收单银行是指依据合同为特约商户提供信用卡收单业务服务或为信用卡收单业务提供结算服务,并承担收单业务()相关责任的商业银行。A、内部控制B、风险管理C、风险监测D、系统管理

中国银联业务规则中规定,发卡机构的职责不包括()A、保证发卡系统符合《中国银联互联网支付技术规范》,负责系统的正常运行和日常维护,监控运行状况,及时按照银联对发卡机构的要求对系统进行调整B、负责持卡人互联网支付业务开通注册C、作为收单责任主体,接受中国银联对收单风险的各项监管措施,并承担收单业务的风险D、制定并维护本机构与持卡人的互联网支付协议,明确本机构和持卡人的权利、义务

中国银联使用交易成功率对收单机构的收单风险状况进行监控。

银联风管委衡量收单机构的风险指标有()。A、收单欺诈率B、伪卡欺诈率C、套现率D、退单率

银联的收单机构包括两类:收单成员和协议收单合作机构。

证券结算风险中的信用风险具体包括()。A、买方不能履行资金交收义务的风险B、卖方不能履行证券交收义务的风险C、结算银行破产、倒闭时,证券登记结算机构存放在结算银行的存款将面临无法足额收回的风险D、证券臀记结算机构自身集中承担了所有的对手方的信用风险

收单机构控制风险的义务包括()。A、应当遵循“了解你的客户”原则B、负有风险辨识与管控责任C、有责任确保交易信息完整、可追溯D、有责任保证银行卡收单交易信息的安全性和合规性

()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A、收单业务风险核查处置机制B、风险商户监控核查管理C、商户收单业务风险管理D、收单业务检查监督机制

商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。A、识别B、防范C、控制D、处理

因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,各收单机构在()年之内不得再次与之签约受理银行卡。

下列关于商户收单业务风险定义及分类说法错误的是()。A、商户收单业务风险是指在开展商户收单业务过程中,因特约商户原因导致收单行权益受到损害的各种可能性B、根据风险来源,商户收单业务风险分为内部风险和外部风险C、因特约商户无法履行约定义务导致的风险属于外部风险中的信用风险D、因特约商户进行欺诈活动导致的风险属于外部风险中的操作风险

商户收单业务风险管理机制主要包括()。A、岗位分离制度B、收单业务风险核查、处置机制C、收单业务风险报告制度D、收单业务检查监督机制

信用风险包括()。A、买方不能履行资金交收义务的风险B、买方不能履行证券交收义务的风险C、卖方不能履行证券交收义务的风险D、卖方不能履行资金交收义务的风险

下列不属于《银行卡收单业务管理办法》政策要点的是()。A、强调了两项核心业务实质B、给予收单机构更灵活的业务拓展空间C、注重行业自律与市场公平D、解除收单机构控制风险的责任

多选题银联风管委衡量收单机构的风险指标有()。A收单欺诈率B伪卡欺诈率C套现率D退单率

判断题银联的收单机构包括两类:收单成员和协议收单合作机构。A对B错

单选题下列不属于《银行卡收单业务管理办法》政策要点的是()。A强调了两项核心业务实质B给予收单机构更灵活的业务拓展空间C注重行业自律与市场公平D解除收单机构控制风险的责任

多选题收单机构控制风险的义务包括()。A应当遵循“了解你的客户”原则B负有风险辨识与管控责任C有责任确保交易信息完整、可追溯D有责任保证银行卡收单交易信息的安全性和合规性

多选题商户收单业务风险管理机制主要包括()。A岗位分离制度B收单业务风险核查、处置机制C收单业务风险报告制度D收单业务检查监督机制

单选题商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。A防范、控制、处理和报告B识别、防范、控制和处理C检查、防范、处理和报告D评估、防范、控制和监督

填空题因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,各收单机构在()年之内不得再次与之签约受理银行卡。

判断题收单机构不得为经营场所地不在收单机构注册地的特约商户提供银行卡收单服务,包括总对总收单或信用卡中心在分行所在地收单等,现有已提供银行卡异地收单业务的收单机构,要立即停止。各收单机构总部要加强对本-系统分支机构异地收单行为的清理工作。()A对B错

多选题商户收单业务风险管理是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行()的行为。A识别B防范C控制D处理