判断题小企业客户经理要尽职调查客户的合法性,禁止与从事非法不正当经营活动的客户开展业务往来。A对B错

判断题
小企业客户经理要尽职调查客户的合法性,禁止与从事非法不正当经营活动的客户开展业务往来。
A

B


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根据《小企业授信工作尽职指引》规定:下列说法错误的是()。 A.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实B.客户经理对核实的过程和结果应予以记载C.客户经理的核实以实地调查为主D.客户经理的信息收集与核实不可以同时进行

小企业授信业务应实行客户经理制,适当简化程序,可由一个客户经理进行业务调查。判断对错

根据中国银行业监督管理委员会文件规定,在客户经理负责贷款调查人职责的情况下,个人贷款的审查人员应重点关注( )。A.客户经理的业务素质B.客户经理的尽职情况C.客户经理的营销压力D.客户经理的操作合规情况

根据银监会文件规定,在客户经理负责贷款调查人职责的情况下,个人贷款的审查人员应重点关注( )。A.客户经理的业务素质B.客户经理的尽职情况C.客户经理的营销压力D.客户经理的操作合规情况

以下关于保前尽职调查的说法正确的有:()。A、保前尽职调查实行客户经理A、B角“双人调查制”B、保前尽职调查遵循“实地调查、全面反映、客观判断、事实重于形式”原则C、保前尽职调查过程中发现客户存在严重的弄虚作假行为时可终止调查程序D、保前尽职调查应以财务信息为主,可适当关注非财务信息E、保前尽职调查与风险审查是两个独立的过程,客户经理不需进行风险审查F、保前尽职调查报告是证明客户经理开展保前尽职调查最重要的材料,客户经理必须认真对待,妥善保管

审查人员要审查信贷客户经理尽职调查情况以及测定的客户信用等级()。A、授信额度B、贷款金额C、贷款用途D、执行利率

客户经理的工作职责()。A、及时准确完成对授信客户的尽职调查工作;B、配合客户风险分类工作管理员在必要时完成客户尽职调查工作;C、在完成客户尽职调查工作的同时,提出客户风险等级评定意见;D、及时向客户风险分类工作管理员提供有关客户交易的信息或动向。

托管账户无需客户经理做尽职调查。

委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位进行现场尽职调查,按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况,确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同,并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括:()A、客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与开卡员工共同合影拍照。B、客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位负责人的共同入镜合影。C、客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。D、客户经理与经营办公场所的共同合影。

客户经理推荐客户的开户尽职调查可以经大对公条线部门总审批后免除。

客户经理引荐开户的,经分行公司银行部总经理审批,可以不做尽职调查。

以下人员不能担任尽职调查调查人的是()。A、六级客户经理B、五级产品经理C、六级产品经理D、五级客户经理

小企业客户经理开展授信尽职调查,应出具书面调查报告,调查报告内容须包含对银监会等相关征信系统中有关小企业及其()的查询情况。A、关联企业B、业主或主要股东个人C、业主及家庭成员D、上下游企业

对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的,由客户经理确认是否需进行尽职调查;如无需的,客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。

判断题对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的,由客户经理确认是否需进行尽职调查;如无需的,客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”。A对B错

判断题托管账户无需客户经理做尽职调查。A对B错

单选题审查人员要审查信贷客户经理尽职调查情况以及测定的客户信用等级()。A授信额度B贷款金额C贷款用途D执行利率

单选题以下人员不能担任尽职调查调查人的是()。A六级客户经理B五级产品经理C六级产品经理D五级客户经理

单选题《商业银行小企业授信工作尽职指引(试行)》要求,客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实,核实的过程和结果应予以记载。核实应以()为主。A信息收集B与客户面谈C报表数据D实地调查

多选题根据《商业银行授信工作尽职指引》,在客户调查和业务受理环节,客户经理负责核实客户提供资料的()A合法性B真实性C合理性D有效性

单选题大中型公司类客户贷前尽职调查与评价,主要由()进行。A客户经理B审批人C行领导D信贷经理

单选题对于单位客户在开户时系统未提示触发本通知所列尽职调查情形的,由客户经理确认是否需进行尽职调查;如无需的,客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在()个工作日内完成尽职调查及审批工作。A3B5C10D15

单选题关于信贷人员(客户经理)行为,下列说法正确的是()A客户经理可以代客户办理业务B客户经理通过个人账户汇划客户资金C客户经理可以与客户之间有资金往来D禁止客户经理介绍过桥资金,帮助借款企业倒贷

多选题商业银行与客户的业务往来,应当遵循( )的原则,开展业务应当遵守公平竞争的原则,不得从事不正当竞争。A平等B自愿C公平D公正E诚实信用

判断题小企业客户经理要遵守国家法律法规和吉林银行行纪行规,禁止参与涉赌、涉毒、涉黄和非法组织等违法违纪活动。A对B错

判断题客户经理推荐客户的开户尽职调查可以经大对公条线部门总审批后免除。A对B错

判断题尽职调查客户的合法性,禁止与从事非经营活动的客户开展业务往来。A对B错