多选题对于大额英镑旅行支票销售，正确的说法有（）。A对于同一客户当日单笔或多笔购买超过5000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。B对于同一客户当日单笔或多笔购买超过10000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。C经办柜员需将客户提供的有效身份证件上的照片与本人进行核对。D核对无误后，留存复印件，并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”，经办柜员签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。E核对无误后，留存复印件，并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”，经办和复核柜员双人签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。
多选题
对于大额英镑旅行支票销售，正确的说法有（）。
A
对于同一客户当日单笔或多笔购买超过5000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。
B
对于同一客户当日单笔或多笔购买超过10000英镑旅行支票的，除需按照国家外汇管理局的相关规定要求客户提供证明材料外，还应对客户身份进行检查，并留存相关证明资料。
C
经办柜员需将客户提供的有效身份证件上的照片与本人进行核对。
D
核对无误后，留存复印件，并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”，经办柜员签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。
E
核对无误后，留存复印件，并由经办柜员在复印件上注明“与正本相同且与购买人的相貌十分相似”，经办和复核柜员双人签字并注明日期后将身份证明复印件随传票装订。
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解析：
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下列关于证券经纪业务资金账户挂失、补办的说法中正确的有（ ）。 A．经办人查验客户所提供的相关资料、有效身份证明文件与本人的一致性、真实性，存档的身份证件复印件与客户本人的一致性，交复核员复核 B．复核员通过系统进行实时复核，复核要求与经办人查验要求相同 C．经办和复核分别在“客户有关资料更改申请”上签名或盖章，与客户户口所在地公安机关出具的身份证明一并归入客户资料档案留存 D．经办和复核在该客户的“客户账户类资料更改登记表”上写明变更事项、变更时间，并签名或盖章
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、预留印鉴B、有效身份证件
以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有（）。A、交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章B、将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续C、申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订D、个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件E、对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件
以下关于客户购买旅行支票业务，说法错误的是（）。A、客户应出示本人有效身份证件B、按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”C、不允许他人代理购买旅行支票D、同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元
下列关于证券经纪业务资金账户挂失、补办的说法中正确的有（）。A、经办人查验客户所提供的相关资料、有效身份证明文件与本人的一致性、真实性，存档的身份证件复印件与客户本人的一致性，交复核员复核B、复核员通过系统进行实时复核，复核要求与经办人查验要求相同C、经办和复核分别在"客户有关资料更改申请"上签名或盖章，与客户户口所在地公安机关出具的身份证明一并归入客户资料档案留存D、经办和复核在该客户的"客户账户类资料更改登记表"上写明变更事项、变更时间，并签名或盖章
为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A、有效身份证件或其他身份证明文件B、核对并登记客户身份基本信息C、联机打印身份证核查记录D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B、对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。C、客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D、客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。A、对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。B、客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。C、同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。D、留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
以下关于客户购买旅行支票业务，说法正确的是（）。A、客户应出示本人有效身份证件B、按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”C、代理人须同时出示代理人有效身份证件，并在“购买合约书”的购买人签名处注明“代购”D、同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元
客户身份识别是指（）。A、金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件B、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件C、金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等D、金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效。如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件。（）
关于申领金穗借记卡（单位卡）的客户身份识别中，审核客户提供的相关证明材料应做到（）。A、客户提供的相关证明材料是否在有效期内B、原件与复印件是否一致C、核对后须在复印件上加盖“经核对与原件一致”的章D、核对后须在复印件上加盖经办人员名章
判断题柜员验证客户身份时，需将系统返回的客户信息与申请表信息、客户有效身份证件信息、银行卡/折信息、客户本人等一一核对，确保客户身份的真实、有效如果客户所持证件信息与系统返回信息存在不符的，柜员必须通过其他有效渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件（）A对B错
单选题以下关于客户购买旅行支票业务，说法错误的是（）。A客户应出示本人有效身份证件B按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”C不允许他人代理购买旅行支票D同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元
单选题企业网银客户申请开通银企对账网银业务，网点柜员对客户提供的资料，须（）。A核对经办人身份证B核对经办人身份证，并留存复印件C对经办人身份信息进行联网核查D对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果
多选题以下对电话银行签约的后续处理描述正确的有（）。A交易完成后，在申请书上加盖经办人、授权人私章及业务公章B将申请书第二联与客户提供的相关证件及账户凭证交回客户，并提醒客户核对，完成业务手续C申请书第一联与相关留存资料归档保管，定期装订D个人客户留存资料为本人有效身份证件复印件，非本人办理的需留存双方复印件E对公客户留存资料为法人委托授权书、法人有效身份证件复印件、营业执照及组织机构代码证复印件；若非法定代表人办理，还需提供代理人有效身份证件复印件
多选题以下关于客户购买旅行支票业务，说法正确的是（）。A客户应出示本人有效身份证件B按旅行支票发行机构规定的格式填写“购买合约书”C代理人须同时出示代理人有效身份证件，并在“购买合约书”的购买人签名处注明“代购”D同一客户当日单笔或多笔购买旅行支票金额不能超过等值25000美元
多选题挂失业务中，身份证件复印件留存要求：（）A办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件，由他人代理挂失的，同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B对于即刻挂失后续处理的，不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的，需要再次留存身份证件复印件。C客户同时挂失多个账户的，可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D客户同时挂失多个账户的，每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
单选题下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。A对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。B客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。C同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。D留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。
多选题仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时，受理网点可以（）A要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。B网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话，直接与持卡人联系确认。C要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式，对客户身份进行审查。D要求客户提供公安机关证明。
多选题关于申领金穗借记卡（单位卡）的客户身份识别中，审核客户提供的相关证明材料应做到（）。A客户提供的相关证明材料是否在有效期内B原件与复印件是否一致C核对后须在复印件上加盖“经核对与原件一致”的章D核对后须在复印件上加盖经办人员名章
多选题商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）A不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C登记客户身份基本信息D如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准。E留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
多选题为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）A有效身份证件或其他身份证明文件B核对并登记客户身份基本信息C联机打印身份证核查记录D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。