单选题（）交易用于对新客户的有关资料进行录入、建立。A建立/解除客户关系B新建客户信息C合并客户号D印鉴卡处理
单选题
（）交易用于对新客户的有关资料进行录入、建立。
A
建立/解除客户关系
B
新建客户信息
C
合并客户号
D
印鉴卡处理
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解析：
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2006年通过的《反洗钱法》规定了金融机构反洗钱的义务不包括( )。A．建立客户身份识别制度B．建立支付交易监测系统，对支付交易进行监测C．建立大额交易和可疑交易报告制度D．建立客户资料和交易记录保存制度
远程集中授权中，经办柜员主要职责是：A、核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物银行介质等的真伪进行严格审核。B、准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料。C、按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责。D、无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性合规性以及要素录入的准确性负责和在远程集中授权完成后，对客户签字等后续业务处理的真实性负责。
企业的客户多种多样，有老客户和新客户、交易类客户和非交易类客户、供应商和代理商等，客户信用档案的建立也需要按照客户的不同进行分级管理，请问如果按照客户的风险进行分类，对不同的客户应该怎样进行分级管理？
营业厅作为客户资料录入单位，负责建立客户资料，严格落实工信部对实名入网的工作要求，在资料录入环节做好把关工作。不同类型的业务对资料录入内容的要求不同，但都要保证客户资料录入的（）A、及时性B、准确性C、完整性D、高效性
公现金售汇处理流程：审核客户提供的支款凭证（外币支票）、售汇申请书和外管局允许客户购汇的有关资料→启动“1821对公结售汇”交易（录入、复核）→“9993现金出纳主交易”交易→需分行授权的，分行授权后，作授权后处理→派回单。
下面关于客户交易冲销不正确的是（）。A、只能冲销当日之前（不含当日）的客户交易数据B、客户交易冲销需要在一个单独的班次进行，该班次除冲销外无其他业务操作C、因油品或者付油数量录入错误而冲销客户交易时，还需要对相应的“付油数量录入”模块的数据进行冲销D、如果录入的客户交易油品和数量正确，因价格、金额错误而进行冲销时，也需要对相应的“付油数量录入”模块的数据进行冲销
开放式基金业务中，个人客户申请建立客户资料，选择“3851开客户资料”交易录入个人客户资料，包括地址，邮编，电话，对账单寄送方式（）.A、客户风险承受能力B、出生日期C、经办人姓名D、经办人证件种类，号码
建立透支详细资料2010交易，对公强制核准时，需审核的要素是（）A、审核账号、利率、额度、日期是否录入正确，有权人签字B、存折与原交易凭证的账号户名是否相符C、审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符D、证件资料与客户提供资料的一致性
开放式基金业务中，机构客户申请建立客户资料，选择“3851开客户资料”交易录入机构客户资料，包括地址，邮编，电话，对账单寄送方式（）。A、客户风险承受能力B、出生日期C、法人代表姓名D、经办人姓名E、经办人证件种类，号码
多选题远程集中授权中经办柜员主要职责包括（）。A核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核B准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料C按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责D无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责
单选题柜员登录ABIS系统现金管理子系统，凭客户的有关资料通过“2501登记客户资料”交易为客户登记信息，录入无误后提交成功，打印记账凭证。如客户已经开立人民币账户或其他类型外汇账户，则无需进行“2501”交易，直接进入下一步“（）账户开户申请”交易。A2502B2503C2505D2506
多选题对公客户经理风险等级划分的职责包括（）A按旬做好新增客户风险等级的划分。根据对客户上门核实结果对客户进行初期等级划分。逐户建立客户风险等级划分档案。B及时对风险等级划分系统中的等级划分结果进行调整，并在客户风险档案中进行记录。C填制《高风险客户尽职调查表》，按月对高风险客户交易进行跟踪并做好记录。将高风险客户名单报反洗钱系统操作人员，同时在客户风险等级划分系统中进行录入，保持人工划分风险等级的结果与系统划分的结果一致。D对评定为高风险等级的客户身份基本信息应每半年审核一次，及时更新客户身份资料。E对反洗钱可疑交易监测系统提取的可疑交易进行筛选，对确认较为可疑的交易通过系统进行上报。并参照风险划分标准，制作“反洗钱白名单”客户清单，在反洗钱可疑交易监测系统中进行录入。
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